SIMON RUDLAND, ROI BLANC DU ZIMBABWE

Le 15 août 2019, Simon Rudland s’apprête à entrer dans le bâtiment de l’association Fair Trade Independent Tobacco Association (FITA), dont il est membre. Un homme dans une voiture blanche, garée à côté de l’entrée, tire neuf coups de feu sur lui, le blessant grièvement, puis s’enfuit avec un complice[1] . Rudland survit et, deux jours plus tard, désigne comme instigateurs d’autres membres de la FITA, une association représentant les petits producteurs de tabac d’Afrique du Sud, qui connaît à cette époque des tensions en son sein et avec le Tobacco Institute of South Africa (TISA), qui est plutôt l’expression des multinationales du secteur.

Les turbulences de cette période sont nées de la publication du livre “Tobacco Wars”, écrit par l’ancien cadre du South African Revenue Service (SARS) Johann van Loggerenberg, qui a révélé au pays la sale guerre que se livrent les fabricants de cigarettes pour le contrôle du marché légal et – surtout – illégal[2] . La victime de l’attaque, le Zimbabwéen Simon George Wilburn Rudland (1970[3] ), est pleinement impliquée dans ce conflit ; en affaires avec la Nyasa Manufacturing Company Ltd (Blantyre)[4] – l’un des plus grands fabricants de cigarettes du Malawi[5] – il est copropriétaire de la Gold Leaf Tobacco Corporation (GLTC) avec Yakub Mahomed. Nyasa est le distributeur officiel de la marque de cigarettes RG, produite par Gold Leaf[6] . En 1995, il a fondé Pioneer Transport[7] avec son frère Hamish Bryan Wilburn (1972), la société phare de Pioneer Corporation Africa (PCA) Limited, une société holding qui a acquis Clan Transport et Unifreight Africa par le biais d’opérations de cotation inversée.

Cette dernière a été rebaptisée Unifreight Africa Limited (Harare) et cotée à la Bourse du Zimbabwe[8] en 2003. Unifreight opère dans le secteur du transport et diversifie son offre à travers trois marques : Swift Transport, Bulwark Transport et SkyNet. Le directeur général et directeur exécutif d’Unifreight Africa est Robert Edward Kuipers, les directeurs non exécutifs comprennent Sarah Leigh Rudland (1992)[9] . United Transport Zimbabwe Freight Ltd. est enregistrée dans le Surrey, en Angleterre. Farnham ; fondée en 1990, la société est dirigée depuis le 14 mai 2013 par Hamish et Sarah Leigh Rudland[10] ; depuis le 15 octobre 2019, elle est détenue par trois partenaires : Hamish, Simon et Adrienne Susan Rudland (1947)[11] , mère des frères et sœurs et propriétaire de Braemar, une société d’investissement[12] basée aux Émirats arabes unis[13] .

Aussi, lorsque la guerre du tabac éclate, il est une cible de choix, à tel point qu’il est attaqué en plein jour dans une rue surveillée par une caméra : la présence de la famille Rudland se répand comme une traînée de poudre dans le système économique zimbabwéen. Par le biais de la Day River Corporation Limited, Hamish Rudland acquiert en 2020 33% de ZimRe Holdings Ltd. Harare[14] , un holding d’investissement dans le domaine de l’assurance[15] . Par l’intermédiaire de Day River, l’entreprise agricole CFI[16] est également acquise. La société mauricienne Magister Investments Ltd. Ebene Cybercity[17] possède la société à responsabilité limitée Magister en tant que fiduciaire de Casa Trust, un trust enregistré à Maurice ; Hamish Rudland est le constituant du trust, dont les bénéficiaires sont son épouse Bridgette et leurs trois enfants mineurs[18] .

En avril 2022, les actionnaires de Tongaat Hulett Ltd. Tongaat (Durban, KwaZulu-Natal)[19] ont protesté contre l’acquisition de 41% de la société par Magister. Tongaat Hulett produit 43% du sucre consommé en Afrique du Sud, plus de la moitié au Zimbabwe, au Mozambique et au Botswana[20] . En 2019, l’entreprise est accablée par la découverte d’une escroquerie perpétrée par le PDG Peter Staude et l’auditeur Kevin Kruger, qui sur la seule année 2018 ont artificiellement gonflé les bénéfices de 239 % et le capital de 34 %, pour une valeur de 12 milliards de rands ; Staude et Kruger sont arrêtés et Gavin Hudson, un ancien cadre du britannique SABMiller[21] est nommé à la tête de l’entreprise.

17 février 2023 : Procès contre la direction de Tongaat Huiett[22]

Tongaat Hulett navigue en eaux troubles lorsque, au cours du second semestre 2021[23] , Magister fait une offre d’achat de 2 milliards de rands. La plainte des actionnaires minoritaires (Artemis Group) porte sur la participation présumée de Simon Rudland dans Magister Investments, dont 41 % sont détenus par un actionnaire désigné comme la “famille Rudland”, sans autre précision. Les allégations de commerce illicite de tabac portées contre la Gold Leaf Corporation jettent une lumière sombre sur l’origine des participations de Magister, avec de sérieux risques pour la réputation de Tongaat. Ebrahim Adamjee, partenaire de Simon Rudland dans Gold Leaf, aurait également acheté, par l’intermédiaire de Betelgeux Investments (une filiale d’Adamjee Group Enterprise), 4,95 % de Tongaat, dont Braemer, la société d’Adrienne Rudland, détient déjà 10 %.

Le Takeover Regulation Panel (TRP), par l’intermédiaire du Takeover Special Committee (TSC), mène une enquête pour vérifier la relation réelle entre Adjamee et Magister par l’intermédiaire de Simon Rudland, ainsi que pour découvrir l’identité des autres investisseurs qui, par l’intermédiaire de sociétés offshore, achètent les 1,2 % de Tongaat en même temps qu’Adjamee ; d’autres membres de la famille Rudland ou Adjamee pourraient être derrière tout cela[24] . En septembre 2022, le TRP découvre que, contrairement à ce que prétendent les avocats de Magister, Simon Rudland est impliqué dans l’OPA sur Tongaat, ses filles étant actionnaires indirects. Cela suffit à faire capoter la transaction[25] .

Pour la réputation des Tongaat, il s’agit certainement d’une bonne nouvelle, car à cette époque, le South African Revenue Service (SARS) accuse Simon Rudland et Gold Leaf de fraude fiscale et d’avoir dissimulé près de 3 milliards de rands à l’étranger[26] . Cette accusation intervient alors que le SARS a obtenu de la Haute Cour de la province du Gauteng du Nord une ordonnance de conservation à l’encontre de Gold Leaf, Rudland et Adjamee, que l’agence fiscale considère comme impliqués dans des activités illicites[27] . Les comptes bancaires, les locaux et tous les biens de la société et de ses directeurs sont gelés et confiés à un administrateur judiciaire de la Haute Cour.

Après plusieurs années d’enquête, le SARS est en mesure de reconstituer le réseau qui a longtemps permis aux dirigeants de Gold Leaf d’exporter d’importantes sommes d’argent provenant du commerce illégal de cigarettes en corrompant cinq fonctionnaires de la Sasfin Bank Limited, qui avaient pour instruction de passer les transactions compromettantes par pertes et profits, comme l’a implicitement admis au SARS en mars 2022 le directeur des opérations de la Sasfin, Rodger Dunn, qui définit les relevés bancaires de Gold Leaf à reconstituer.

La transaction SALT Asset Management

Le système frauduleux lié à Sasfin Bank[28]

La nécessité d’exporter des capitaux découle, pour Rudland, de l’énorme quantité de revenus provenant de la contrebande de tabac, qui rapporte à Gold Leaf plus de 3 milliards de rands (hors taxes, bien sûr) en seize mois entre 2016 et 2017, contre des revenus licites de 1,5 et 1,8 milliard en 2017 et 2018 respectivement.

Les accusés plaident non coupable et révèlent au SARS que l’auteur de la manipulation frauduleuse des comptes de Gold Leaf auprès de Sasfin est Mohammed Khan, propriétaire et directeur général de SALT Asset Management, qui sert d’intermédiaire entre la société et la banque ; Adjamee accuse Khan d’avoir soudoyé des fonctionnaires de Sasfin pour qu’ils disposent des comptes de Gold Leaf à son seul profit. Le SARS découvre cependant que plus de 2,2 milliards de rands – soit plus de la moitié des 3 milliards contestés – ont abouti chez Aulion Global Trading, une société de Dubaï dont le directeur est Howard Jon Baker, l’ami et partenaire commercial de Rudland. Michael Sassoon, PDG de Sasfin, explique que Gold Leaf et Sasfin ont rompu leurs relations en 2017 à la demande de l’établissement de crédit[29] .

Edward Kieswetter, commissaire du SARS, déclare que l’enquête sur Gold Leaf est l’un des volets d’une enquête plus large sur le tabac, l’or et la fraude fiscale, dans le cadre de laquelle l’État gèle et confisque les avoirs de Mohammed Khan, Howard Baker, ainsi que Kalandra Viljoen et Christo Janse van Rensburg, propriétaires d’AMSF et de Rens Kontant in Transito, deux sociétés de hawala (transport de fonds) respectivement[30] . Selon l’enquête, Gold Leaf utilise ces sociétés et l’or pour blanchir de l’argent, qu’elle exporte ensuite, par l’intermédiaire de Mohammed Khan, vers des destinations offshore par l’intermédiaire d’employés corrompus de Sasfin, qui seraient – selon l’enquête – le chef de la salle des marchés Brandon Marshall, le responsable du back-office Hussain Choonara, le spécialiste de l’application Temenos Treasury Lulama Kene, Cheryl Simons du département de surveillance financière, et Merica Kwinika, responsable du contrôle des changes.

L’argent de Sasfin va à des sociétés offshore qui peuvent être retracées jusqu’à Gold Leaf au moyen de fausses factures, qui portent le logo d’une société légitime – souvent suisse – mais les coordonnées d’une autre société située dans un paradis fiscal. Howard Baker gère les flux d’argent avec Khan et en redirige une partie vers le compte de Gold Leaf à la Sasfin. Khan est chargé de payer les fonctionnaires et de coordonner les flux en transit pour la banque[31] .

Howard Baker est également le principal actionnaire de Rappa Resources Pty Ltd Germiston, une raffinerie d’or qui fait l’objet d’une enquête du SARS pour escroquerie à la TVA[32] . Ces enquêtes sont le point de départ des enquêtes sur la mafia de l’or : Simon Rudland aurait joué un rôle de premier plan dans la contrebande d’or, utilisé comme contre-valeur propre de l’argent provenant du marché illégal des cigarettes. Le boulanger zimbabwéen sert de lien entre les différents acteurs de l’escroquerie : avec l’Aulion, il achète l’or de contrebande que les passeurs font sortir du Zimbabwe.

Howard “Howie” Baker, associé de Simon Rudland[33]

Mohammed Khan, connu sous le nom de Mo Dollars, a préparé de fausses factures au nom de Gold Leaf concernant des importations fictives de tabac, ce qui a permis de verser des dizaines de millions de dollars sur les comptes de Baker. Khan, en plus d’avoir à son service un réseau avéré de fonctionnaires de banque corrompus chargés de compenser et de falsifier les virements électroniques, les rapports Forex et les relevés de compte, possède PKSA et SALT Asset Management en Afrique du Sud, deux sociétés de services financiers impliquées dans la falsification de factures et l’ouverture de comptes bancaires en volant ou en “achetant” les données d’identité de citoyens sud-africains ; Une partie de l’argent destiné à quitter le pays est ensuite placée sur ces comptes, grâce au contrôle exercé par Khan principalement sur la Sasfin Bank, mais aussi sur l’ABSA Bank (il soudoie le directeur Videsh Seeripat), la Standard Bank, la plus grande banque d’Afrique du Sud (ici, la relation se fait avec Vivian Naicker, directeur principal de la division de la conformité), et la Habib Overseas Bank[34] .

Outre Aulion, les autres sociétés utilisées pour les importations fictives sont Vantage Leaf, basée à Maurice, Velmont Valley SA, basée en Suisse, et Liberty Gold, basée aux États-Unis et appartenant à Andries Greyvensteyn[35] , qui est également un partenaire d’Aulion Global[36] . Selon le trafiquant d’or zimbabwéen Ewan Macmillan, Rudland finance l’ensemble du Zimbabwe à travers son propre réseau, ce qui est probablement vrai, étant donné que Rudland prête de l’argent directement au gouvernement du président Emmerson Mnangagwa, avec la complicité d’Uebert Angel, homme d’affaires, prédicateur évangélique, ambassadeur et envoyé spécial du président zimbabwéen ; la Britannique Rikki Doolan[37] – mariée à la nièce d’Angel, Nicola[38] – est musicienne et prédicatrice, tout en étant le bras droit d’Angel[39] . Les partenaires de Rudland dans cette affaire comprennent également le général à la retraite Stanford Madala Khumalo, l’ancien ministre de l’énergie – soumis à des sanctions – Michael Reuben Nyambuya et l’ancien ministre des affaires étrangères de Mnangagwa, Sibusiso Moyo.

En retour, Rudland a la possibilité d’acheter de l’or directement à Fidelity Printers and Refiners, la raffinerie de la Banque centrale du Zimbabwe, que ses coursiers font ensuite sortir clandestinement du pays par le biais d’un système éprouvé de fonctionnaires corrompus des douanes et des aéroports, contribuant ainsi grandement au blanchiment d’argent. Macmillan et son collègue Alistair Mathias (qui se targue d’être l’ami des présidents de Zambie, du Congo RDC, du Ghana et du roi du Swaziland[40] ) affirment avoir travaillé directement avec Mnangagwa. La petite-fille du président, Henrietta Rushwaya[41] , dirige la Zimbabwe Mining Federation (ZMF) depuis 2018[42] : son rôle lui permet de recevoir de l’argent par l’intermédiaire de Fidelity Printers and Refiners, dont nous parlerons plus tard, et d’exporter la contre-valeur de l’or en dehors du pays.

L’épouse de Mnangagwa, Auxilia, est également impliquée dans une affaire de blanchiment d’argent[43] . Des alliés politiques du président, comme l’ancien membre de la sécurité de l’État Owen “Mudha” Ncube et Pedzisayi “Scott” Sakupwanya, sont impliqués dans le scandale de la “mafia de l’or”. Susan Mutami, une Zimbabwéenne résidant actuellement en Australie qui accuse Mnangawa de viol, révèle qu’en 2019, des investisseurs miniers russes ont versé 150 000 dollars au président afin de conclure un accord. La signature des accords entre les Russes et le ministre des mines Chitando est bloquée par la réticence de ce dernier, alors ils offrent la somme à Polite Kambamura, l’adjoint de Chitando, qui emmène les investisseurs à la résidence de Mnangagwa près des chutes Victoria, où la signature a lieu.

Mnangagwa a été au centre d’un premier scandale aurifère en 2003, lorsque le président du Palament de l’époque a été accusé d’avoir reçu 8 millions de ZWL (dollars zimbabwéens) de la part de Mark Matthew Burden. Burden, qui possède un certain nombre d’exploitations minières dûment autorisées, dont la mine Ivan Hoe et des installations d’extraction d’or à façon, est responsable de l’usinage de l’or des mineurs et des prospecteurs de Kwekwe, la ville natale de Mnangagwa, sans licence commerciale, et de son achat au prix du marché noir.

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et son épouse Auxilia[44]

Lors de l’enquête sur ce crime, des chèques d’un montant de 8 millions de dollars zimbabwéens en faveur du futur président sont découverts. Le nom de Mnangagwa est ensuite retiré de l’acte d’accusation ; 2 000 kg de matériel sont trouvés chez Burden, soupçonné d’avoir tenté d’exporter illégalement de l’or[45] . Auxilia Mnangagwa et son fils Collins sont impliqués dans l’affaire Henrietta Rushwaya qui, en octobre 2020, est arrêtée à l’aéroport de Harare avec environ 6 kg d’or dans sa valise, sans aucune autorisation d’exportation[46] , à destination de Dubaï[47] . Ses co-accusés dans cette affaire sont les fonctionnaires de la Central Intelligence Organisation (CIO) Steven Tserayi[48] et Raphios Mufandauya, l’homme d’affaires pakistanais Ali Muhammad et le collègue d’Henrietta au ZMF Gift Karanda[49] .

En novembre 2020, le ministre de la justice Ziyambi Ziyambi aurait abusé de sa position pour persuader le directeur judiciaire de David Whitehead Textiles Ltd, Knowledge Hofisi, de lui accorder une lettre d’autorisation pour l’exploitation de mines d’or dans la région de Mashonaland West ; il aurait forcé Hofisi à refuser de consentir à ce qu’une autre société obtienne l’autorisation plus tôt[50] . D’autres responsables du Zanu PF, le parti de Mnangagwa, sont simultanément engagés dans la course aux licences d’exploitation minière dans la région : la présidente du Sénat, Mabel Chinomona, la ministre de l’information, Monica Mutsvangwa, et l’ancienne ministre de la province métropolitaine de Bulawayo, Angeline Masuku, les obtiennent le jour même où elles en font la demande, sans avoir au préalable obtenu un certificat d’évaluation de l’impact sur l’environnement, des coordonnées et une zone d’exploitation.

Ils peuvent donc s’associer aux détenteurs de titres miniers pour donner un coup de fouet à l’activité : parmi eux, dans le Mashonaland West, Mike Chimombe, secrétaire national de la Ligue de la jeunesse du Zanu PF pour l’indigénisation, et Dexter Nduna, ancien député du Zanu PF à Chegutu. Dans la province des Midlands, on trouve des hauts fonctionnaires, dont le ministre de la sécurité de l’État, Owen Ncube, et l’ancien législateur de Mbizo, Vongai Mupereri, qui ont mené l’invasion de la mine de Gaika et défié l’ordre de la Haute Cour de quitter la mine[51] .

L’arrestation de 2020 n’est pas le premier démêlé de Rushwaya avec la justice : en 2008, elle a été jugée pour avoir détourné de l’argent de la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA), dont elle est PDG ; la même année, elle a été arrêtée pour avoir tenté de faire obstruction à l’enquête menée contre elle. En 2012, elle a été arrêtée par la Commission anti-corruption pour des accusations de corruption et de matchs truqués dans le cadre du scandale Asiagate. Elle a comparu devant le tribunal pour 11 chefs d’accusation de dissimulation de transactions par un mandant non identifié, deux chefs d’accusation de fraude et 15 autres chefs d’accusation de corruption pour un montant de 1 million USD.

Henrietta Rushwaya[52]

En 2014, elle a de nouveau été arrêtée pour avoir extorqué des centaines de milliers de dollars à Walter Magaya, dirigeant du Prophetic Healing and Deliverance Ministries. En avril 2016, Henrietta a été arrêtée pour avoir manipulé d’autres matchs et pour avoir été la figure centrale d’une organisation impliquant des arbitres, des joueurs et des journalistes (scandale du Limopopogate). Au mois d’octobre suivant, elle a été licenciée par la ZIFA[53] . Helliate Rushwaya, la sœur d’Henrietta, est directrice générale de la Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) de mai 2020 à juin 2021, date à laquelle elle est remplacée par Adelaide Chikunguru, jusqu’alors directrice de la communication d’entreprise au sein du groupe Tongaat Hulett[54] .

Le cousin d’Henrietta, Martin Rushwaya, est l’ancien secrétaire du ministère de la défense et l’actuel secrétaire en chef adjoint pour l’administration et les finances au bureau du président et du cabinet[55] ; en 2010, Martin a fondé Greatgem Corp. aux Seychelles[56] . Au même moment, l’armée zimbabwéenne conclut un accord avec la société chinoise Anhui Foreign Economic Construction Group, créant la société Anjin pour l’extraction de diamants dans les mines de Marange[57] . Greatgem jouerait un rôle dans l’administration des recettes du commerce du minerai[58] .

Gift Karanda, qui travaille avec Henrietta Rushwaya à l’Association minière, révèle à la police que l’or transporté par la femme appartient à l’épouse et au fils du président. Or, selon Rushwaya, l’or (dont la destination est Dubaï) appartient au Pakistanais Ali Mohamad (propriétaire de Japan786, une société d’importation d’automobiles). Mohamad est arrêté en même temps que Stephen Chenjerai Tserayi, l’assistant de sécurité du président Mnangagwa et l’agent de la Central Intelligence Organisation (CIO) Raphios Mufandauya, ainsi que Karanda pour obstruction à la justice[59] . Auxilia et l’entourage du président sont également impliqués dans le scandale qui a éclaté suite à l’affaire entre le magnat Mohammed Zakariya Patel et Ismail Moosa Lunat, le comptable de Patel de mai 2018 à juillet 2019. Les documents en possession des enquêteurs révèlent du blanchiment d’argent, des transactions illégales et du trafic d’or impliquant le bureau de Mnangagwa et Auxilia[60] .

Après ses premiers démêlés avec la justice dans les années 1990[61] , Ewan Macmillan a officiellement commencé en 2003, lorsque le jeune homme, alors âgé de 32 ans, a été arrêté au Zimbabwe avec son père Ian Hugh et sa conductrice Claire Lynn Burdett pour avoir introduit en contrebande quelque 145 kg d’or en Afrique du Sud : la loi sur le commerce de l’or de l’État interdit à quiconque, à l’exception de la Banque de réserve, d’exporter de l’or. À l’époque, Macmillan possédait deux mines à Bindura et Shamva[62] . Avant le tumulte provoqué par l’enquête sur la mafia de l’or, en mars 2023, la Commission des assurances et des pensions (IPEC), en coordination avec l’Unité de renseignement financier (FIU) de la Banque de réserve du Zimbabwe, a déclaré qu’elle avait entamé des enquêtes approfondies sur les actifs appartenant à Uebert Angel et Ewan Macmillan, un acte requis en vertu de la loi sur le blanchiment d’argent et les produits du crime (MLPCA)[63] .

Le prophète Uebert Angel avec sa famille[64]

Les sanctions imposées au Zimbabwe affaiblissent sa puissance économique, favorisant les affaires de personnes qui peuvent exploiter à bon escient des positions privilégiées dans les sphères économiques (Rudland) ou diplomatiques. Uebert Angel utilise son statut d’ambassadeur pour faciliter le transit de l’or blanchi, en opérant avec l’approbation du président et en parlant de blanchiment directement au téléphone avec sa femme Auxilia Mnangagwa. Angel, de son vrai nom Uebert Mudzanire, est un citoyen zimbabwéen vivant au Royaume-Uni[65] .

Il a été nommé ambassadeur plénipotentiaire pour l’Europe et les Amériques et envoyé spécial du président Mnangagwa en mars 2021, avec la responsabilité de créer de nouvelles opportunités commerciales pour le pays[66] . D’ici là, Angel se consacre à son travail de prophète chrétien, fondant sa propre église, la Spirit Embassy, en 2007. En compagnie de sa femme Beverly Angel, la prophétesse, il élargit la base des croyants au fil du temps, ouvrant des succursales de la secte dans plusieurs pays africains, mais aussi aux États-Unis et au Royaume-Uni[67] .

Les sermons des deux hommes connaissent un grand succès grâce aux miracles réalisés par le prophète (prédictions de l’avenir, production d’argent, d’or et de diamants), qui sont diffusés sur ses chaînes de télévision : GoodNews TV, YourMiracleTV, ainsi que sur Facebook et YouTube[68] ; en mai 2023, les sites de télévision n’émettent plus en direct et le compte YouTube de l’église est fermé. En 2015, l’église change de nom pour devenir Spirit Embassy – The GoodNews Church[69] . Ses études de commerce l’amènent à diriger son église ; outre la vente de produits dérivés et de livres écrits par lui et sa femme, il participe à de nombreuses conférences et enseigne à la Millionaire Academy, une école pour devenir riche qu’il a fondée. Angel est également le créateur de l’Osborne Institute of Theology, une école de théologie en ligne[70] .

En ce qui concerne l’entrepreneuriat, il a fondé en 2005 Club Millionaire, une société qui propose des services de conciergerie ; l’entreprise s’est avérée fructueuse, ce qui l’a incité à se lancer dans le secteur de l’immobilier, d’abord dans le logement, puis dans l’immobilier commercial, en opérant par l’intermédiaire de plusieurs sociétés de portefeuille en Europe, en Afrique et en Asie. En 2017, la société holding The Billion Group Ltd. a été créée[71] , incorporant des sociétés telles que Sam Barkeley Construction, The Angel Organisation, Black Stallion et la Millionaire Academy susmentionnée[72] . En 2018, il achète le premier hôtel en France de ce qui deviendra la chaîne Beverly Angel Hotel[73] . La même année, il fonde la banque Brits Money Ltd au Royaume-Uni, dont il confie la propriété à son épouse Beverly[74] . Brits Money est une banque en ligne dont les institutions sponsors sont Wells Fargo et Barclays[75] .

Une Bentley comme celle prise par Uebert Angel auprès d’un de ses fidèles [76]

Au fil du temps, sa notoriété s’est accrue, l’amenant à remporter le trophée du citoyen le plus influent du Zimbabwe, en partie grâce à ses engagements philanthropiques[77] . Angel est dénoncé en 2014 pour fraude par Ndabazinengi Shava, un croyant dont la Bentley de 300 000 dollars a été volée par le prophète il y a un an, sur la promesse que Shava trouverait trois fois plus sur son chemin dans les huit mois[78] . En 2018, il a été impliqué dans un scandale sexuel pour avoir demandé à un croyant très proche de lui de trouver des jeunes femmes avec qui avoir des relations sexuelles[79] .

Pour la contrebande d’or, Angel collabore avec son frère Limit Mudzanire et le Dr Sobona Mtisi, qui est responsable des investissements et des projets de l’ambassadeur Angel ; Mitsi est mariée à Joy, la nièce d’Angel et la sœur de Nicola (l’épouse de Rikki Doolan)[80] . Fin mars, Angel a été démis de ses fonctions d’ambassadeur et a perdu son statut diplomatique[81] .

Andries Greyvensteyn

Andries Greyvensteyn[82]

Andries Greyvensteyn est le directeur (pendant un certain temps avec Khan et Baker[83] ) de Gold Kid, une société sud-africaine de négoce d’or : Gold Kid est l’une des sociétés utilisées par Khan pour blanchir de l’argent. Greyvensteyn possède la société américaine Liberty Gold, porte d’entrée aux États-Unis de l’argent sale de Rudland grâce aux fausses factures préparées par Khan. Les factures sont des acomptes sur les importations, utiles pour justifier la sortie de capitaux du pays dans l’attente d’une contre-valeur en marchandises qui, pourtant, n’arrive pas. Greyvensteyn, le mannequin Kalandra Viljoen et Carlo Stickling contrôlent AMFS Asset Movement & Financial Services (Pty) Ltd ; en 2018, ils sont accusés d’avoir géré, par l’intermédiaire d’AMFS (aujourd’hui fermée), des fonds de la Namibian SME Bank (dirigée par le Zimbabwéen Enock Kamushinda) qui ont été officiellement versés (avec l’autorisation de l’ancien PDG de l’institution, Tawanda Mumvuma[84] ) à la Mamepe Capital de Mauwane Kotane et, de là, à la VBS Bank, qui ne rembourse pas la créance en raison de l’absence de preuves à cet égard.

Les liquidateurs de la SME Bank, reconstituant le parcours de l’argent (196 millions de dollars namibiens), estiment qu’il a en fait transité de la banque vers deux sociétés : Moody Blue Trade & Investments 14 (Pty) Ltd et AMFS of Greyvensteyn ; les comptes de ces sociétés sont gelés[85] . World Eagle Investments et la Metropolitan Bank of Zimbabwe (Metbank), toutes deux détenues par Kamushinda, qui a été condamné à verser 1,02 milliard de dollars namibiens aux liquidateurs de SME Bank, sont également impliquées dans l’affaire[86] .

Alors que l’enquête sur la SME Bank se poursuivait, la société Omulunga Capital Investments CC, administrée par le Zimbabwéen Cosmas Mushininga (un proche de l’ancien directeur financier de la SME Bank, Joseph Banda), a également été mise en liquidation. Omulunga aurait reçu de l’argent d’AMFS par l’intermédiaire de SME, dont l’ancien directeur financier, Joseph Banda, est un proche de Mushininga (les deux partagent également une adresse résidentielle à Windohek). Arrivé en Namibie le 28 janvier 2016, Mushininga a ouvert deux comptes auprès de SME Bank.

Le 21 janvier 2016, Aulion Global Trading DMCC (une société de Dubaï dans laquelle Howard Baker est impliqué) verse 64,5 millions de dollars namibiens à Omulunga Capital ; le 26 janvier, Howard Baker, qui dirige également Pivot Capital (Pty) Ltd, charge Kalandra Viljoen d’AMFS de transférer 7,1 millions de dollars namibiens sur un compte de la Standard Bank appartenant à SME Bank. L’instruction de paiement indique : “Omulunga Capital Investments”. AMFS effectue le transfert de fonds, qui est ensuite transféré sur le compte SME Bank de Mushininga par l’intermédiaire de Beatrice Kahunda, l’ancienne responsable des services bancaires aux cadres de SME Bank. Pour ce transfert et d’autres transferts ultérieurs, AMFS transfère à nouveau de l’argent sur des comptes que SME Bank possède à la Standard Bank ou à la FNB Namibia ; les sommes sont ensuite versées sur les comptes d’Omulunga Capital à la SME Bank et enfin à Aulion Global, qui reçoit 25,7 millions de dollars namibiens de la part d’AMFS[87] .

En 2021, Greyvensteyn, Quinton Hendricks, Morne Botha et Johan van der Linden ont été reconnus coupables en Afrique du Sud de possession et de commerce illégaux d’or brut. Ils sont condamnés à payer 150 000 rands ou à cinq ans de prison, dont la moitié avec sursis[88] .

Kamlesh Pattni

Kamlesh Pattni[89]

Kamlesh Pattni est un important négociant en or kenyan opérant depuis Harare. Il est capable de blanchir d’énormes quantités d’argent en les faisant disparaître dans les nombreuses rivières de son réseau commercial mondial : une bijouterie, une chaîne d’hôtels, quelques sociétés immobilières au Royaume-Uni sont la destination des fonds qui arrivent des sociétés de Pattni à Dubaï. Pattni est également un chef religieux ; son organisation caritative appelée “Hand of Hope” est une façade pour le blanchiment d’argent : Pattni distribue des pots-de-vin déguisés en dons.

David Chirozvi est le lauréat de l’un de ces prix[90] . Chirzovi est le directeur financier[91] du fabricant de bijoux Aurex Holding Limited[92] . Deux membres d’Aurex sur trois travaillent pour la Banque de réserve du Zimbabwe : Farai Masendu et Philip Tapera Madamombe[93] . Chirozvi agit au sein du réseau en tant que directeur financier ; l’entreprise de Pattni, Suzan General Trading Limited, a obtenu une concession d’Aurex pour l’exportation de bijoux en or et en diamant. Pour ce service, Suzan General reçoit du gouvernement zimbabwéen une commission de 18 % de la valeur des exportations. Suzan possède également une licence pour acheter des lingots d’or pour le compte de Fidelity Printers and Refiners, une société d’impression et d’affinage d’or appartenant à la Reserve Bank of Harare[94] .

Pattni emploie Mehluleli Dube (3 000 dollars par mois), qui est responsable des opérations sur l’or de Fidelity et des concessions pour les ventes et les achats. Fradreck Kunaka est le directeur général de Fidelity ; il est lui aussi payé par Pattni (30 000 dollars par mois). L’approbation de Kunaka, plus que celle de Dube, est cruciale pour l’obtention des concessions. Par ce biais, Pattni peut acheminer 80 à 100 kg d’or par jour. Macmillan dispose également d’une autorisation de Fidelity pour acheter de l’or aux sociétés minières zimbabwéennes[95] .

En avril 2023, la Banque centrale du Zimbabwe ordonne le gel des avoirs appartenant à David Chirozvi, Mehlululi Dube, Fredrick Kunaka et un autre élément impliqué dans l’enquête sur la mafia de l’or : Cleopas Chidodo. Chidodo est le chef de la sécurité de l’autorité de l’aviation civile du Zimbabwe : il assiste les contrebandiers au départ de l’aéroport Robert Gabriel Mugabe de Harare, créant les conditions de leur libre passage vers Dubaï[96] via le vol Emirates EK714 Harare-Dubaï ; EK713 est le numéro du vol de retour. Les passeurs personnels de Rudland sont Patrick Keith, Talmage George Alexander, Peter Bowen, Terrance Ian Keith et Johannes Swan[97] .

Pattni est connu pour avoir orchestré une escroquerie à l’exportation d’or – le scandale Goldenberg – qui a permis de détourner 600 millions d’USD du site Kenya[98] dans les années 1990 et a donné lieu à des accusations de corruption à l’encontre de plusieurs membres du gouvernement du président de l’époque, Daniel Arap Moi. Après des années de procès, Pattni a été acquitté[99] .

Comme Pattni, Macmillan et Mathias sortent également de l’or du pays pour le vendre à Dubaï par l’intermédiaire de sociétés écrans, sur les comptes bancaires desquelles l’argent propre de la vente est transféré[100] . Le système dit “hawala” joue un rôle important dans la chaîne de blanchiment d’argent qui passe par Dubaï. L’hawala est un moyen de transférer de l’argent liquide à travers les frontières en contournant les contrôles douaniers. Il repose sur la confiance et les relations et est souvent utilisé de manière légitime dans les régions où les gens n’ont pas accès aux banques. Comme il n’y a pas de transactions officielles, ce système est également idéal pour le blanchiment d’argent, rendant impossible la traçabilité des flux par les autorités.

Cleopas Chidodo avec l’épouse de l’ancien président Mugabe[101]

Selon Karen Greenaway, ancienne enquêtrice du FBI et aujourd’hui consultante en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, Dubaï utilise des politiques fondées sur l’absence de contrôle dans les zones franches pour attirer le plus de capitaux (qu’ils soient licites ou illicites), afin de devenir un centre financier de classe mondiale. L’une de ces zones franches est Jumeirah Lake Towers (JLT), où Pattni a l’un de ses bureaux[102] .

Pattni (et son collaborateur Dmytro Abakumov[103] ) et Macmillan amènent l’or zimbabwéen à Dubaï, où il est fondu et estampillé du cachet de la raffinerie locale, ce qui élimine les traces de contrebande et facilite la vente, puisqu’il ne provient pas d’un pays sanctionné comme le Zimbabwe[104] . En 2013, Amjad Rihan a mené une enquête pour le compte d’Ernst&Young sur Kaloti, qui était alors la plus grande raffinerie d’or de Dubaï : il est apparu que Kaloti déplace environ 5,2 milliards de dollars en espèces chaque année.

Pour 40 % de ce flux d’argent, l’évaluation des risques et le contrôle préalable des clients sont très difficiles. Kaloti fait des affaires avec des pays ou des sujets sanctionnés, comme le Soudan ; des enquêtes ultérieures établissent un lien entre les activités de Kaloti et le blanchiment d’argent et le financement de la criminalité organisée[105] . Kaloti achète des lingots d’or au Maroc déguisés en argent pour contourner la limite imposée aux exportations d’or. L’or de contrebande appartient à Renade International, la façade d’un gang criminel qui collecte de l’argent criminel au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe et l’utilise pour acheter et vendre de l’or sur le marché noir ; 3,6 tonnes d’or auraient été vendues par Renade à Kaloti en 2012[106] .

Rihan a été licencié par Ernst&Young pour avoir révélé le contenu de son enquête après la décision de la société de la garder secrète[107] .

Anna Waterhouse travaille à la Deutsche Bank à Dubaï, où elle supervise la conformité des transactions avec les lois locales et internationales en la matière. En établissant une déclaration d’activité suspecte (SAR) à l’encontre de Kaloti, Anna Waterhouse décrit comment la déclaration a commencé par des rapports d’une banque de Dubaï, qui s’inquiétait du fait que la raffinerie retirait tellement d’argent de son compte qu’elle devait utiliser des brouettes pour le transporter. L’argent utilisé par la banque provient du compte de Kaloti à la Deutsche Bank.

Malgré le rapport et l’insistance de Waterhouse, la Deutsche Bank n’enquête pas sur les mouvements d’argent, pas plus que la Dubai Financial Services Authority (DFSA)[108] . En 2015, le Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), le principal organisme de licence pour le commerce des matières premières, a retiré Kaloti de la liste des raffineurs d’or approuvés par Dubaï[109] .

Scott Sakupwanya[110]

En avril 2023, Scott Sakupwanya apparaît comme le candidat du Front patriotique Zanu (le parti de l’ancien président Robert Mugabe et de Mnangagwa) dans la circonscription de Mabvuku à Harare. Sakupwanya, en relation avec le président, est décrit par Uebert Angel comme le principal contrebandier du Zimbabwe et est totalement impliqué dans l’enquête sur la mafia de l’or. Il a commencé comme chauffeur et mécanicien pour Ewan MacMillan, puis s’est mis à son compte, faisant de la contrebande d’or vers Dubaï par l’intermédiaire de la société minière Betterbrands Mining Pvt Ltd[111] .

Le Centre pour la gouvernance des ressources naturelles (CNRG) dénonce Sakupwanya en relation avec des flux financiers illicites d’une valeur de 1,9 milliard de dollars par an provenant de l’exportation illégale de trois tonnes d’or. Le rapport intitulé “Zimbabwe’s Disappearing Gold : The Case of Mazowe and Penhalonga” (L’or disparu du Zimbabwe : le cas de Mazowe et de Penhalonga) indique que Sakupwanya a été chargé par l’élite politique d’acheter de l’or dans certaines régions du pays, telles que Mazowe et Panhalonga ; il ferait partie des négociants qui livrent moins de la moitié de l’or à Fidelity and Partners, le reste quittant le pays en contrebande grâce à un système bien structuré et bien établi[112] .

Selon Fadzayi Mahere, porte-parole du parti Citizens Coalition for Change (CCC), une partie des énormes recettes de la contrebande est utilisée pour financer le parti au pouvoir et ses objectifs de modification des règles constitutionnelles essentielles pour sauvegarder l’équilibre démocratique[113] . Selon le rapport de la CNRG, moins de 30 % de l’or extrait aboutit chez Fidelity Printers and Refiners ; à part Dubaï, le reste se retrouve en Afrique du Sud, en Chine et en Inde. L’Afrique du Sud est accessible par voie terrestre pour desservir le marché local, mais sert également d’escale pour atteindre des destinations plus lointaines par voie aérienne ; le Mozambique et la Zambie servent également de plaques tournantes vers d’autres destinations[114] .

Betterbrands Mining Pvt Ltd, la société Sakupwanya, ainsi que Prime Royal Private limited, ont pris le contrôle de la Redwing Mining Company (Penhalonga) en décembre 2020, dans le cadre d’une opération frauduleuse du directeur de Tudor House Consultants, Cecil Hondo Madondo, qui, en tant que liquidateur de Redwing, a vendu les mêmes lots miniers à plusieurs acheteurs : Madondo se retrouve au tribunal et Betterbrands acquiert un actif[115] . Sakupwanya expédiait ensuite une partie de l’or extrait par Redwing à Kwekwe (la ville natale du président), où les hommes de Mnangagwa l’usinaient. C’est de Kwekwe que viendraient les escadrons de choc envoyés dans la mine pour réprimer les soulèvements des mineurs protestant contre le harcèlement subi par le propriétaire de Betterbrands, y compris l’utilisation de mineurs de confiance (non engagés par Redwing) pour extraire l’or prétendument destiné au marché illégal[116] .

En décembre 2021, les activités de Betterbrands à Redwing ont été suspendues par le gouvernement et un accord de coentreprise a été conclu avec Duatlet Investments, une société holding dont Betterbrands elle-même, Prime Royal Africa et Probadek Investments Limited sont membres. Cette dernière est l’une des sociétés qui achètera les lots de Redwing à Madondo[117] en 2020. En janvier 2022, Knowledge Hofisi, qui a succédé à Madondo dans la procédure de faillite en avril 2021, annule l’accord avec Dualet et rétablit Betterbrands à la tête de Redwings, déclenchant de nouvelles protestations véhémentes parmi les travailleurs et les communautés locales[118] .

Khadem Al Qubaisi[119]

Nyasa Manufacturing Company, qui distribue exclusivement la marque de cigarettes RG (détenue par Gold Leaf) au Malawi, possède Nyasa Big Bullets FC, une équipe de football sponsorisée par la First Capital Bank (FCB) du Malawi. La banque appartient à Hitesh Anadkat, un Malawien d’origine asiatique. La FCB est également présente au Zimbabwe.

Simon Rudland et Anadakt possèdent tous deux des entreprises avec des participations de parrainage dans Nyasa Big Bullets, une filiale de Nyasa Manufacturing Company. Anadkat et son épouse Meeta ont des participations dans d’autres entreprises malawites et dans Letshego Holdings, une holding de microfinance basée à Gaborone. En 2021, les Pandora Papers révèlent que la famille Anadkat possède également Reid International Limited (British Virgins Island) depuis 2010 ; Reid International Ltd effectue des paiements à Premier Capital Ltd (Maurice), une société qui possède la First Capital Bank. En 2014, Reid International Ltd emprunte 750 000 dollars à Falcon Private Bank à Zurich, en Suisse[120] .

En décembre 2021, Falcon a été condamné par le Tribunal pénal fédéral suisse à payer une amende de 3,5 millions de francs suisses pour responsabilité sociale stricte dans un réseau de blanchiment d’argent, ayant permis à l’ancien PDG de verser illégalement 133 millions d’euros à l’étranger entre 2012 et 2016. Il aurait également versé 61 millions d’euros à Khadem Al Qubaisi, président du conseil d’administration de l’institution de 2009 à 2011 et ancien PDG du fonds souverain d’Abu Dhabi Abaar Investments, propriétaire de Falcon Private Bank[121] . Ancien dirigeant de l’International Petroleum Investment Company d’Abu Dhabi, Al Qubaisi a été condamné à quinze ans de prison aux Émirats arabes unis dans le cadre d’un scandale mondial lié aux fonds souverains malaisiens[122] .

Une classe politique avide de richesse et de pouvoir au-delà de toute raison, un système de régulation du commerce international poreux et corrompu : tels sont les ingrédients à la base de l’histoire qui voit un grand groupe d’hommes ériger la contrebande et le blanchiment d’argent illégal en système économique capable de soutenir financièrement l’État qui devrait superviser leurs activités et punir leurs délits, rendant les protagonistes des événements décrits, en fait, impunissables et presque inconnus de l’opinion publique internationale . La chaîne de télévision Al Jazeera a publié un film sur la mafia de l’or contenant des informations encore plus choquantes et des témoignages de première main que ce qui a été rapporté jusqu’à présent, sans pour autant modifier de manière substantielle le cours des événements[123] . Le journalisme apparaît aujourd’hui de plus en plus comme un acte de témoignage faible et non écouté.

Schéma des entreprises impliquées dans la contrebande internationale d’or et de cigarettes, dont l’épicentre est Mnangagwa et le Zimbabwe de Rudland

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SVE023

[1] https://www.news24.com/News24/tobacco-boss-simon-rudland-critical-following-apparent-assassination-attempt-in-joburg-20190815

[2] https://www.news24.com/news24/tobacco-wars-hits-threats-and-secret-ops-behind-the-simon-rudland-attempted-hit-20190817

[3] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/02538541/persons-with-significant-control

[4] The Maravi Post, 11 avril 2023

[5] https://nyasamanufacturing.com/

[6] The Maravi Post, 11 avril 2023

[7] https://briefly.co.za/facts-lifehacks/celebrities-biographies/156216-who-owner-gold-leaf-tobacco-corporation-simon-rudland/

[8] https://africanfinancials.com/company/zw-unif/

[9] https://www.reuters.com/markets/companies/UNIF.ZI/

[10] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/02538541/officers