КИПР: ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ПАУТИНЫ

Уже более сорока лет Кипр является воротами в Европу для российских граждан и властных групп, желающих сэкономить на налогах на родине и скрыть владение крупными промышленными и финансовыми активами, поскольку Никосия освобождает от налогов принадлежащие России активы[1] . Связь, порожденная общей принадлежностью к православной религии, родилась в 1970-х годах, когда в великом православном соборе Лимассола[2] (на фото) тайно обменивались рубли, что побудило кипрских доверенных лиц предложить свои услуги новой клептократии, родившейся из пепла Советского Союза, но уже существовавшей ранее и использовавшейся советским правительством для тайного увеличения своих запасов драгоценной валюты[3] .

После распада СССР движение капитала (31 миллиард долларов в 2013 году[4] ) было настолько масштабным, что создавались новые компании, а доверительных управляющих с более традиционными устоями убеждали открыть офис только для российских клиентов[5] . Это вызвало дискуссии в мировом финансовом центре задолго до того, как Путин отдал приказ о вторжении в Украину, настолько, что в 2015 году правительство Кипра изменило закон, заставило всех клиентов принять правила прозрачности и впервые ввело ограничения на въезд и транзит российского капитала[6] . Решение, которое просто переместило капитал из кипрских банков в банки других финансовых центров.

Русская волна в Никосии началась в годы президентства Бориса Ельцина, когда Российская Федерация была крайне нестабильна, рубль не имел реальной стоимости, а государственная задолженность делала Москву зависимой от Международного валютного фонда – и, соответственно, от Соединенных Штатов[7] . С тех пор основная часть российских инвестиций на Западе шла через Никосию, чтобы иметь надежное убежище на случай, если в один прекрасный день Москва потребует денег или Запад решит нанести удар по незаконной деятельности олигархов[8] . Что, собственно, и произошло через несколько часов после вторжения на Украину[9] .

В конце февраля 2022 года состоятельные россияне начали выводить свои деньги с Кипра[10] , чтобы избежать ига санкций, наложенных Западом на Москву после начала украинского конфликта – факт, который поставил в кризисное положение местный финансовый центр, но не национальную экономику[11] : Кипр импортирует из России товары и услуги на сумму около 102 миллионов долларов[12] (большинство из них в военном секторе[13] ), а экспортирует около 231 миллиона долларов[14] . Это означает, что, помимо гарантированных рабочих мест в юридических фирмах, российские деньги не остаются на острове, а пользуются легальными возможностями и уходят в другие страны[15] .

Как и было очевидно, в момент введения санкций правительство Кипра пошло на поводу у своих партнеров по ЕС: санкции были введены, и появились первые сообщения о российских активах, спрятанных на Кипре – особенно в местном отделении одного из крупнейших московских банков, ВТБ, несмотря на то, что этот банк еще до вторжения продал свои акции в Русском коммерческом банке RCB: они были арестованы на сайте[16] . Правительство Путина ничего не знало, настолько, что вместо того, чтобы пытаться контролировать десятки кипрских трастовых компаний, специализирующихся на офшорных финансах, оно было озабочено созданием второй параллельной сети, тайной и не подверженной давлению свободного рынка.

Построение пациентом параллельной сети

Офис консульства России в Лимассоле[17]

Исторические связи между Русской православной церковью и Кипрской православной церковью насчитывают десятки веков, и в годы существования Советского Союза это подтверждалось использованием Кафедрального собора Лимассола для обмена валюты, а также организацией трех русских ассоциаций – культурно-просветительского общества “Ромашка” (основанного в 1980 году русскими, живущими на острове), ассоциации “Горизонт” (клуба русскоязычных киприотов) и Русского православного образовательного центра (официально религиозной организации)[18] . Благодаря присутствию этих организаций к концу XX века Лимассол стал основным местом для развития бизнеса, связанного с российским правительством, а не с отдельными олигархами. Дипломатические отношения между правительствами двух стран отмечаются на круглых столах Кипрского дамского клуба, который периодически собирается в Лимассоле и с 2009 года пользуется покровительством Элси Христофиа, которая в то время была первой леди Кипра[19] .

Когда в 2014 году Москва реструктурирует свою международную платежную систему и с помощью Гознака создаст альтернативную западной клиринговую сеть[20] , кипрский операционный центр будет находиться в Лимассоле. На эту должность ищут не юриста, банкира или бухгалтера, а менеджера, связанного историческими узами союза с Москвой. Выбор пал на Георгиоса Продрому, который 5 декабря 2013 года был назначен почетным консулом Российской Федерации в Лимассоле – получивший российское образование, почетный профессор Балтийской академии в Санкт-Петербурге, с 1989 года российский профессиональный гражданский пилот[21] , а затем с 1991 по 1995 гг. капитан ВВС кипрской полиции, вице-президент национальной авиакомпании Литвы и, наконец, с 1995 по 2006 год – президент авиакомпании “Аэротранс”, пытавшейся (в 2002 году потерпевшей крах из-за долгов) создать российскую бюджетную авиакомпанию в Европейском союзе[22] .

В 2009 году Продрому основал (вместе со своими сыновьями) юридическую фирму G. Prodromou Associates LLC[23] , которая также имеет филиал в Пахосе[24] , занимающийся брокериджем недвижимости. Помимо обычной деловой практики, Продрому специализируется на услугах номинальных держателей, иммиграционной практике и международном гражданском праве[25] . Среди сотрудников компании есть девушка Марина Мацукиду, которая возглавляет отдел недвижимости[26] . Мацукиду также является исполнительным директором по развитию бизнеса[27] компании FA Island Blue (Cyprus) Management Ltd Paphos, которая занимается продажей элитной недвижимости в Пафосе и Лимассоле[28] . Один из разделов сайта Island Blue посвящен заявкам на получение постоянного вида на жительство на Кипре: чтобы получить его – и получить право претендовать на кипрское, то есть европейское, гражданство – необходимо инвестировать не менее 300 000 евро (из-за рубежа) после уплаты налогов, предоставить налоговую декларацию и иметь безупречную судимость[29] .

Мацукиду контактирует с “Назаров и партнер”, риелторской компанией Александра Назарова, которая занимается коммерческой и элитной недвижимостью; основанная в Новосибирске в 1999 году, компания открыла офис на Кипре в 2016 году, где с тех пор проживает Елена Михайлова[30] и жена Назарова[31] . В 2018 году на Пафос и Лимассол пришлось более 90 процентов продаж элитной недвижимости компании[32] . Клиентура, конечно же, из стран бывшего Советского Союза.

Группа Exante

Схема группы Exante, в которую входят несколько компаний, управляемых Георгиосом Продрому[33]

Георгиос Продрому управляет более чем сотней компаний, но ни одна из них не принадлежит олигархам: его клиенты – люди из аппарата, как в случае с Volentra Ltd[34] , которая базируется в юридической фирме Продрому[35] и возглавляется Янисом Кивкулисом[36] . Криптовалютный эксперт в России[37] , Кивкулис с февраля 2018 года является директором по продажам[38] и ведущим стратегом[39] в инвестиционной компании Exante[40] , изначально контролируемой XNT Ltd (Мальта)[41] . Это первая российская попытка скоординировать дикий мир криптовалют, определив стоимость каждой, и исключить невидимые для Москвы – достигнув первого успеха в 2017 году, когда он стал гарантийным инструментом для казахской валюты[42] .

Но это только видимые успехи. Самый важный и секретный – соглашение, подписанное с Григорием Клумовым из Stasis (STSS), американским банкиром, координирующим аналогичный проект по другую сторону Атлантики, и делающим это в евро[43] : вместе Stasis и XNT диктуют границы, ценности и правила обмена криптовалют по всему миру, без контроля со стороны каких-либо международных или национальных агентств[44] . Эта система, которую не затронут никакие санкции, нужна только для того, чтобы управлять скрытыми активами, собранными в биткоинах, на сумму 100 миллионов в год – они делают это с Мальты, никого не волнует, что это российская компания[45] . С 2017 года они работают с самой современной цифровой системой, принадлежащей исключительно немецкой компании Comino Group, чья собственность скрыта за фасадом мальтийской офшорной компании[46] .

Непрозрачность всего конгломерата такова, что в 2022 году ему даже удалось получить штраф от мальтийских финансовых властей за нарушение законов об отмывании денег[47] . За годы своего существования группа Exante подвергалась расследованиям не только на Мальте, но и в России и США. Volentra Ltd обеспечила защиту финансовых активов группы в самый критический момент, в 2021 году, когда казалось, что давление со стороны ФБР приведет к закрытию Exante[48] .

Деньги прибыли в Сингапур, где работает Анатолий Кузнаев, один из владельцев группы Exante, и были переведены на счета трех компаний на Британских Виргинских островах[49] . Те, в свою очередь, учредили две новые лондонские компании, Lancelor Ltd[50] и Viridian Holdings Ltd[51] , которые совершенно не попали в поле зрения следователей[52] . В Сингапуре работает еще один российский консул, связанный с Prodromou Associates, Вадим Савин, который не имеет коммерческих заданий, но отвечает за организацию российского присутствия в Городе Льва и защищает интересы не частных клиентов, а компаний, защищаемых российским правительством. Оплата труда тех, кто работает в этой сети, происходит в местной валюте, которая печатается российским монетным двором Гознака[53] , и перевозится сначала из Москвы в Лимассол[54] , а затем оттуда по всему миру. Таким образом, российские чиновники за рубежом, такие как Алексей Тренин в Луанде[55] , имеют постоянный запас наличности для своих политических операций. Только в одном случае из известных (Гватемала, Ангола, Йемен и многие другие) банкноты, напечатанные Гознаком, не нарушая международных санкций, будучи сразу признанными индонезийским национальным банком[56] , перевозятся напрямую из Москвы в страну прибытия: в случае с Индонезией[57] .

Сергей Лавров во время своей поездки по Африке остановился в Эритрее[58]

На острове Бали с 2009 года действовала знаковая фигура – Нуку Камка, который умер в 2019 году, будучи престарелым и все еще занимая свой пост[59] . В своем офисе в Денпансаре он координировал крупные российские инвестиции в туризм, а затем занимался всеми бюрократическими вопросами для россиян, обосновавшихся в Индонезии[60] , отвечая напрямую и лично перед министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чем Нуку Камка очень гордился[61] . В качестве консультанта по российским делам на Бали он занимался выдачей российских виз, легализацией документов и содействием в выдаче индонезийских паспортов[62] . Как и его преемник, ливанец (натурализованный индонезиец) Мохаммед Фуаизи, который, как и вся сегодняшняя сеть этих бюрократов, занимающихся обходом санкций против России, не имеет никакого присутствия в Интернете.

Во время своей поездки в Африку в январе 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с несколькими членами этой параллельной и секретной сети, а также смог познакомиться с кандидатами на вступление в нее из других стран, таких как Эритрея, Судан и ЮАР. Знать их имена столь же сложно, сколь и необходимо, если вы хотите понять, как Россия подготовилась к выживанию в условиях почти глобального эмбарго без каких-либо временных ограничений: трансформируя российские активы в европейские или африканские, печатая банкноты разных стран и поставляя их иногда в большем количестве, чем предусмотрено[63] .

Следы крупных клиентов

Тюменский нефтеперерабатывающий завод[64]

Тюменская нефтяная компания (ТНК)[65] – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, купленная в 2003 году BP совместно с консорциумом российских бизнесменов ААР (Альфа-Групп, Access Industries и Ренова); в 2013 году компания была продана НК “Роснефть”[66] , крупнейшей российской нефтяной компании, принадлежащей государству[67] . Незадолго до продажи, в 2012 году, на Кипре была создана базирующаяся в Пафосе компания Tyumen Oil Group Ltd., директорами которой стали Продрому[68] и литовский юрист Эдгарс Мачакс[69] . После начала войны на Украине в 2014 году эта компания используется для обхода возможных санкций. С февраля 2022 года, с началом вторжения России на территорию Украины, кипрская Tyumen Oil Group Ltd дает возможность “Роснефти” продолжать работу, обходя систему санкций, наложенных Западом на российские компании.

Это только самые заметные из названий при нашем первом поверхностном исследовании. Вот несколько других примеров: а) 6 марта 2020 года Продрому зарегистрировал компанию “Русская община на Кипре Лтд. Содиректорами компании являются Александр Бушмакин и Игорь Кравчук, Ольга Гриценко фигурирует в качестве секретаря[70] . 28 июня 2004 года Гриценко вошла в состав правления Юстибанка[71] вместе с нынешним председателем правления Дмитрием Ивановичем Хомяковым[72] ; б) в 2010 году Продромоу основал компанию Petroleumgas Logistics Ltd в Пафосе вместе с Анатолием Мазуренко[73] . После закрытия компании в 2016 году Мазуренко стал гражданином Кипра и сегодня возглавляет чешские компании Identity Consulting Sro (Прага)[74] и Tagekom Doo (Белград)[75] .

Многие другие компании нуждаются в дальнейшем расследовании, например, панамские Geva Limited[76] , Treanor SA[77] , Privilege Corp.[78] и M.R.K. Alliance SA[79] . Другие компании в США (Seabillow Holdings Ltd и Somers Business Ltd в Неваде)[80] были исключены из реестра, поскольку не платили налоги более пяти лет[81] . По сравнению с любым другим крупным доверительным управляющим, не только на Кипре, это не так много – но необходимая мера. Продрому не может и не должен попасть в публичные списки, подобные Panama Papers, – он должен оставаться неизвестным. Только так он сможет оставаться координатором сети российских консулов в развивающихся странах, получающих зарплату наличными деньгами, отпечатанными монетным двором Гознака, – людей, которых никто не знает, никому не придет в голову искать, а значит, работать без помех, как бы долго ни длились санкции.

RUS030

[1] https://cyprus-mail.com/2022/04/12/another-blow-for-the-services-sector/

[2] https://www.reuters.com/article/uk-cyprus-russia-idUKBRE91M0AB20130223

[3] file:///C:/Users/Asus/Downloads/Trusts-Trustees-2015-Neocleous-610-3.pdf

[4] https://www.bbc.com/news/business-21831943 ; https://apnews.com/article/russia-government-european-union-europe-cyprus-business-9b16d8ef062281a65698979aec6f8de5

[5] https://gsl.org/en/offers/cyprus-international-trust-cit/

[6] file:///C:/Users/Asus/Downloads/Trusts-Trustees-2015-Neocleous-610-3.pdf

[7] https://www.reuters.com/article/us-russian-putin-yeltsin/russias-past-and-present-collide-at-ceremony-to-honor-former-leader-idUSKBN0TE2MY20151125

[8] https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2022/03/05/a-guide-to-all-the-outrageous-mansions-and-estates-owned-by-sanctioned-russian-billionaires/?sh=1646c14b2e0f ;

[9] https://www.theguardian.com/world/2023/jan/06/roman-abramovich-trusts-transfer-leak-russia-sanctions

[10] https://www.politico.eu/article/cyprus-is-losing-its-russia-and-confronting-existential-questions-about-its-economy/

[11] https://www.harneys.com/our-blogs/regulatory/guidance-issued-by-cyprus-authorities-on-prohibition-of-certain-trust-services-under-fifth-wave-of-eu-sanctions-on-russia/ ; https://www.ifcreview.com/news/2022/april/cyprus-finmin-informs-banks-new-eu-sanctions-also-freeze-trusts-owned-by-russians/ ; https://www.taxjournal.com/articles/eu-sanctions-on-trusts-corporate-services-for-russians- ; https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/people/gregory-walsh/clientalerteusanctionsontrustsconnectedtorussianpe.pdf

[12] https://tradingeconomics.com/cyprus/imports/russia

[13] https://oec.world/en/profile/bilateral-country/cyp/partner/rus

[14] https://tradingeconomics.com/russia/exports-to-cyprus

[15] https://www.politico.eu/article/cyprus-is-losing-its-russia-and-confronting-existential-questions-about-its-economy/

[16] https://www.occrp.org/en/investigations/the-kremlin-connections-behind-cypruss-rcb-bank

[17] https://knews.kathimerini.com.cy/en/news/cypriot-drives-car-into-russian-consulate-gate

[18] https://russkiymir.ru/en/publications/139489/

[19] https://russkiymir.ru/en/publications/139489/

[20] У Европы есть только враги | IBI World UK ; ХАФТАР, ШПИОН, ПРИШЕДШИЙ ИЗ ХОЛОДА | IBI World UK