ВИНЧЕНЦО ТРАНИ: ДЛЯ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

В преддверии войны Кремль постарался прикрыть тылы, переведя многие жизненно важные виды деятельности, особенно в сфере услуг, через границу, чтобы они выглядели как деятельность Запада в России, а происхождение денег, которые они контролируют, финансируют, поддерживают, или даже присутствие государства было скрыто за фасадом зарегистрированных в ЕС корпоративных структур. Для такой операции нужны западные менеджеры, которым можно доверять и которые имеют политическое прикрытие внутри своей страны, чтобы избежать неприятных сюрпризов за столом, где принимаются решения о санкциях.

Самое сложное, если вы хотите работать с российскими инвесторами, – это завоевать их доверие: “Богатство в России, в отличие от Европы, очень молодое, а клиенты очень закрыты. Они стараются скрыть личную информацию, что лишает клиента возможности эффективно управлять своими рисками”[1] . Так считает Винченцо Трани, итальянский предприниматель с множеством медалей на груди: член совета директоров российского фонда “МИР”, почетный консул Белорусской Республики в Кампании, президент Итало-Российской торговой палаты[2] , советник президента Международной федерации самбо (вид спорта – бой без правил), награжденный “За развитие бизнеса в России и Беларуси” и офицер ордена “Звезда Италии”. Словом, человек, который знает, как завоевать доверие. Особенно сейчас, когда приходится иметь дело с санкциями.

Родился в Неаполе 18 мая 1974 года в семье банкиров (его отец – бывший глава международного департамента Monte dei Paschi di Siena), после окончания школы поступил на работу в тот же банк, где работает операционистом его отец. В 2001 году он прочитал в газете Moscow Times: ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) ищет специалистов по кредитованию малого и среднего бизнеса для российского банка КМБ. Трани откликнулся на объявление, прилетел в Самару (855 км к юго-востоку от Москвы) и был принят на должность управляющего филиалом. Под его руководством, как сообщается, ведется крестовый поход против широко распространенной коррупции, что привело к аресту нескольких сотрудников[3] .

Его карьера стремительна: после года работы в самарском филиале он назначается вице-президентом правления КМБ и переезжает в Москву; за четыре года кредитный портфель банка увеличивается в 100 раз[4] , а в 2005 году Трани становится одним из главных участников сделки по продаже КМБ Банка итальянскому банку “Интеза”[5] . Затем он переходит в МДМ Банк на должность начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса, а в 2006 году становится акционером и президентом Росэнергобанка, прихватив с собой отца и сделав его независимым членом правления[6] .

Каждый приход для него – новый уход: в 2007 году он попытался приобрести весь банк, но из-за разногласий с президентом Константином Шварцем (человеком, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и считается “опытным вором, преступником и мошенником”[7] ) сделка сорвалась, и Трани продал свою долю. На деньги, вырученные от продажи доли в МДМ и от некоторых сделок с недвижимостью, он основал международную инвестиционную компанию Concern General Invest[8] со 100 % итальянским капиталом; ее генеральным директором стал Андрей Никитюк [9] (бывший руководитель инвестиционной компании “Тройка Диалог”, основанной американцем Питером Дерби в 1991 году[10] ), считающийся одним из ведущих экспертов в финансовых вопросах в России: за полтора года капитал компании вырос на четыре миллиона евро, в основном благодаря иностранным клиентам[11] .

Король совместного использования автомобилей в Москве и микрокредитования в Душанбе

10 сентября 2015 года: Винченцо Трани с мэром Москвы Сергеем Собяниным и заместителем мэра Максимом Ликсутовым во время презентации сервиса совместного использования автомобилей[12]

В 2008 году он основал в Люксембурге компанию Mikro Kapital Sarl, с которой начал инвестировать в Россию и Беларусь. Последняя страна еще сложнее, чем Россия, но у Трани есть друг, способный открыть все двери: Павел Бородин, бывший секретарь Альянса России и Беларуси, наднационального органа, поддерживающего экономические и политические связи между двумя странами[13] : “Я познакомился с Бородиным в 2009 году. Не могу сказать, как именно, могу только сказать, что я организовал его поездку в Рим и Ватикан”[14] . Эта дружба и профессиональная связь вознесли Трани на Олимп иностранных финансовых игроков в России. В 2011 году Трани основал в Москве юридическую фирму Carnelutti[15] , которая в 2014 году была удостоена премии IAIR Legal Awards как лучшая итальянская юридическая фирма в России.

Studio Carnelutti была основана более века назад в Милане известным юристом, фриульцем Франческо Карнелутти, который спустя годы открыл в Неаполе первую крупную итальянскую юридическую фирму, специализирующуюся на международной логистике[16] . Карнелутти был ярым монархистом, но его репутация была такова, что он был приглашен и Муссолини, и правительством освобожденной Италии для участия в комиссиях, которые реформировали итальянский гражданский кодекс[17] . Среди его клиентов было много интеллектуалов и философов, от Юлиуса Эволы до Пьера Паоло Пазолини[18] . Получить бренд для открытия филиала в Москве означало пользоваться уважением и доверием крупнейших и старейших промышленных семей Италии[19] . Возглавляет эту фирму не Трани, а налоговый юрист Валерий Подпалый, бывший глава KPMG в России, известный тем, что руководил бегством активов олигархов во времена Бориса Ельцина[20] .

В сентябре 2015 года, давно изучив миланскую модель[21] , Трани открыл в Москве сервис совместного использования автомобилей “Делимобиль” (входит в группу “Микро Капитал”), объявив, что намерен инвестировать в этот сектор не менее миллиарда рублей: Он поручает развитие нового сервиса одному из своих сотрудников[22] , молодому юристу Станиславу Грошову [23] , а в качестве партнеров привлекает Артура Меликьяна [24] (бывшего члена правления банка “Онего” в Петрозаводске и юридического советника Василия Шестакова, президента Международной федерации самбо, любимой Путиным дисциплины) ,[25] и Алина Назарова [26] , один из топ-менеджеров Альфа-Банка Михаила Фридмана[27] , крупнейшего банковского учреждения в России, одной из первых компаний, попавших под санкции США за войну на Украине[28] .

Бизнес начинается со 100 автомобилей[29] : цель, по словам Трани, – достичь 1 500 автомобилей к концу года, а Москве потребуется не менее 10 000 машин[30] . Компания быстро развивается, автомобили оснащаются новыми технологиями с акцентом на безопасность (страховые договоры чрезвычайно дороги для такого рода услуг), а в 2017 году внедряется услуга бронирования через цифровое приложение[31] .

В том же году “Делимобиль”, владеющий к настоящему времени 3 000 автомобилей, вышел на рынок Санкт-Петербурга, затем Уфы и Нижнего Новгорода, а в 2018 году через “Микро Капитал” приобрел 100 % акций компании Anytime, основанной Романом Ильканаевым, которая присутствует на рынке с 2013 года и имеет парк из 700 автомобилей: таким образом, “Делимобиль” стал ведущим оператором в России с парком из 6 000 автомобилей, занимающим 50 % всего рынка в Москве[32] . И компания продолжает расширяться в Екатеринбурге, Самаре, Грозном, Новосибирске, Краснодаре, Ростове, Красноярске и, наконец, за рубежом, в Казахстане, с брендом Anytime[33] .

Рим, 2010: Винченцо Трани и Павел Бородин во время делового визита[34]

Anytime прибывает в Беларусь в 2018 году с благословения заместителя министра иностранных дел и президента Белорусско-итальянской торговой комиссии Евгения Шестакова . Компания, представленная “Микро Лизинг”, имеет офисы в семи городах Беларуси, в которые “Трани” инвестирует не менее 87 млн долларов США: стартовый парк составляет 55 автомобилей, цель – 80 к концу первого квартала 2019 года, чтобы достичь 500 в течение двух лет[35] .

В 2019 году Trani приземляется в Европе, в Чехии, и в том же году объявляет о своем намерении разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже – где она планирует привлечь 350 миллионов долларов США[36] – а затем на Московской фондовой бирже[37] , намерения, которые будут официально реализованы в 2021 году[38] . Также ведутся переговоры об экспорте совместного использования автомобилей в Индию[39] , Таиланд[40] и Катар[41] : амбициозная цель Trani – распространить свой бренд во всех развивающихся странах[42] . Затем наступает 2020 год, пандемия, все останавливается, car sharing в России терпит убытки в размере 2,4 миллиарда рублей[43] .

Компания “Делимобиль” изобретает себя и предлагает своим партнерам автомобили с шофером для доставки грузов[44] . По сравнению с основными конкурентами[45] , благодаря мастерству руководства “Делимобиль” избежал кризиса[46] . По данным “Русского криминала”, причиной этого стало защитное крыло мэра Москвы Сергея Собянина , а также главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова , которые вмешиваются с субсидиями[47] ; Денис Саклаков, партнер “Микро Капитала”, является близким другом Ликсутова[48] … Поставки для “Делимобиля” осуществляет компания “Авилон”, директором по продажам которой является заместитель Ликсутова Дмитрий Пронин [49] . Это не крохи: “Авилон” практически монополист на рынке люксовых автомобилей и имеет контракты на поставку с государством на 31 миллиард рублей[50] .

В июле 2021 года российский банк ВТБ – один из крупнейших в стране, сейчас испытывающий трудности из-за санкций[51] , который уже поддерживает “Делимобиль” с 2019 года по программе субсидированного кредитования, входит в “Делимобиль”, покупая 13,4% акций за 75 млн долларов[52] . Трани подписывает договор с председателем правления банка ВТБ Юрием Соловьевым : таким образом, сделка заключается между двумя люксембургскими компаниями – VTB Capital, где директора Vistra Group управляют активами на сумму 2,5 млрд долларов, и Mikro Kapital, холдинговой компанией, контролирующей “Делимобиль”, Anytime и Anytime Prime[53] .

Тем временем “Делимобиль” расширяется и в Душанбе: в марте 2021 года “Микро Капитал”, ЕБРР и Голландский банк развития предпринимательства (FMO) заплатили 5,4 млн долларов США за приобретение 78,5% акций таджикского фонда микрокредитования IMON: после этой сделки ЕБРР и FMO владеют по 17,9% капитала IMON, а “Микро Капитал” становится основным акционером с долей 42,7%[54] . Это кредитный оператор, основанный двумя женщинами после окончания кровопролитной гражданской войны, Гульбахор Махкамовой и Санавбар Шариповой, которые хотели поощрять женщин-предпринимателей[55] . Акт настоящего героизма, учитывая, что в Таджикистане самая консервативная культура на всем азиатском континенте.

Гульбахор Махкамова и Санавбар Шарипова, две таджикские женщины-предпринимательницы, основавшие успешную микрокредитную компанию IMON, которую Винченцо Трани приобрел в 2021 году при поддержке правительства Таджикистана[56]

Поглощение называют успешным, хотя две женщины теперь владеют лишь 1,35 % акций каждая, что лишает их права принимать решения[57] . Новостная сеть OCCRP раскрывает темную сторону сделки: Трани пыталась заставить женщин продать акции с помощью публичных кампаний по дискредитации и клевете, обвиняя IMON в нарушениях[58] , найдя мощную поддержку в Национальном банке Таджикистана, вице-президентом которого является Джамолиддин Нуралиев , зять президента Эмомали Рахмона[59] . Несмотря на протесты, говорит Трани, покупка была осуществлена “в полном соответствии с местным законодательством” и “корпоративными решениями участвующих сторон”[60] .

Враждебное отношение президентской семьи к IMON началось еще в 2017 году, когда власти обвинили руководство фонда в серьезных нарушениях: это обычная практика в Таджикистане, когда частная деятельность приобретает слишком большой размах, что нетерпимо для власть предержащих[61] . В 2018 году Трани входит в уставный капитал с 10 процентами[62] , но использует свои акции для доступа к документам, которые могут быть использованы для шантажа акционеров и топ-менеджмента фонда[63] .

Рензи в “Делимобиле”: прикосновение и уход

Маттео Ренци присоединяется к “Делимобилю” в ноябре 2021 года и уходит в отставку после начала конфликта в Украине[64]

В ноябре 2021 года за столом правления компании Delimobil появится новое лицо: Маттео Рензи, бывший премьер-министр и сенатор Итальянской Республики. Эта новость имеет особое значение для Италии, поскольку лидер Italia Viva уже находится в центре споров из-за его связей с министром обороны (и наследным принцем) Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом (которого международное сообщество считает организатором убийства журналиста Джамаля Хашогги[65] ), чьи “неоренессансные” обязательства он восхваляет: По этому случаю стало известно, что Маттео Ренци входит в совет директоров фонда принца и что за эту роль он получает до 80 000 долларов США в год[66] . 6 марта следующего года Ренци по неизвестным причинам отправляется в Объединенные Арабские Эмираты, что подливает масла в огонь[67] .

Пока в Италии разворачивается бурный правительственный кризис, вот он – в России: Маттео Ренци с августа прошлого года является директором люксембургской компании, но об этом становится известно лишь несколько месяцев спустя[68] . В документации, поданной компанией Delimobil в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), содержится ссылка на расследования, связанные с финансированием бывшим премьер-министром фонда Open Foundation, гипотезой о поддельных счетах за гонорары, полученные за конференцию в Абу-Даби, и делом о гонораре, выплаченном продюсерской компанией документального фильма “Флоренция по мне”, которое расследует прокуратура Рима: Проспект эмиссии предупреждает, что в случае негативного развития расследования Ренци может быть вынужден покинуть совет директоров, хотя, добавляется в нем, “г-н Ренци и его адвокаты считают эти обвинения необоснованными”[69] .

Тем, кто указывает сенатору на конфликт интересов между его ролью политика и бизнесмена, он отвечает, что не нарушает закон – в конце концов, Италия – это страна, где Сильвио Берлускони, владелец крупнейшей телевизионной империи, несмотря на уголовное осуждение, является сенатором и занимает пост премьер-министра: “Когда законы изменятся, я сделаю то же самое”, – говорит Рензи[70] . Он не перестает выражать свое почтение Винченцо Трани, личные отношения с которым зародились во время его председательства в Совете на Петербургском международном экономическом форуме[71] .

Он не первый итальянец в Delimobil: Рензи занял место адвоката Пьетро Мария Тантало, назначенного вместе с Трани в рамках уголовного расследования ватиканских сделок Джанлуиджи Торци, брокера, обвиняемого в совершении финансовых преступлений с использованием ватиканских средств[72] . Еще один итальянец в совете директоров – Андреа Фараче, бывший менеджер Citigroup и бывший руководитель Wirecard, немецкой компании цифровых платежей, которая обанкротилась после грандиозного финансового скандала[73] . Также в совет входит Витторио Вольпи, председатель наблюдательного совета Mikro Kapital и бывший консультант Mediobanca[74] .

Ренцианская идиллия с “Делимобилем” омрачена двумя событиями: первое касается отсрочки листинга на Уолл-стрит, решение о котором было принято 5 ноября 2021 года и обосновано Трани скупым “пока нет условий”. ТАСС говорит больше: “Делимобиль” отложит листинг до начала 2022 года, в последний месяц компания поставила перед собой цель привлечь не менее 240 миллионов долларов США, чтобы достичь оценки более 900 миллионов долларов США, но, видимо, условий для этого, каковы бы ни были причины, пока нет[75] .

Второе событие – начало конфликта в Украине: через несколько часов после начала вторжения, 24 марта 2022 года, Ренци вынужден уйти в отставку[76] . Его присутствие в “Делимобиле” теперь кажется всем неуместным, в том числе из-за недавнего поглощения банка Кремлем, ВТБ. Его вознаграждение как директора “Делимобиля” неизвестно, но, исходя из гонораров директоров в 2020 году (которые составляют в общей сложности 1 миллион евро в год), Ренци должен был получить вознаграждение в размере от 38 500 до 45 5000 евро[77] . Его отставка произошла одновременно с отставкой бывшего премьер-министра Финляндии Эско Ахо, который в тот же день ушел с поста независимого директора и члена наблюдательного совета крупнейшего российского банка Сбербанка[78] .

Тузы в рукаве

Главный лоббист Италии в Москве Антонио Фаллико с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым[79]

Винченцо Трани очень эффектно выстроил образ человека, который начал с нуля, лишь откликнувшись на банальное объявление о работе на газетной полосе, и стал очень богатым предпринимателем. Но при воссоздании его пути в глаза бросается густая сеть важных дружеских связей, особенно в политической сфере, посеянная между Россией и Беларусью – как мы уже видели. Добавьте к этому большую управленческую беспринципность, всегда находящуюся на грани между легальным и нелегальным[80] .

Все крутится вокруг ее создателя, группы Mikro Kapital[81] , которая осуществляет свою деятельность через два фонда секьюритизации, Mikro Fund и Alternative. Ее деловая активность, как и политические отношения, сосредоточена в Восточной Европе и Центральной Азии, но юридический адрес находится в Люксембурге, так что это западная компания. Она предлагает облигации с доходностью чуть выше средней, поэтому многие европейские и американские инвесторы (даже Ватикан) посещают банкет[82] . Привлеченные средства идут на финансирование микрозаймов, выдаваемых многочисленными дочерними компаниями Mikro Kapital, а также на приобретение стратегических компаний, оказавшихся в сложной ситуации: в настоящее время компания представлена в 14 странах и имеет 122 портфельные компании[83] .

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 16-18 июня 2016 года стал стартовой площадкой для “Микро Капитал” из Трани: самым долгожданным событием этого мероприятия стала двусторонняя встреча премьер-министра Маттео Ренци и Владимира Путина, в кулуарах которой был создан Casa Italia, выставочный павильон для гигантов итальянской промышленности[84] . Организацией мероприятия занимается ассоциация Conoscere Eurasia, возглавляемая Антонио Фаллико, “самым влиятельным итальянцем в Москве”, президентом Банка Интеза Россия – российского филиала группы Интеза Санпаоло[85] – и большим другом руководства Лиги Севера, которому Владимир Путин перечисляет средства[86] .

Компания “Микро Капитал” впервые появляется среди главных спонсоров мероприятия, наряду с такими гигантами, как Банк Интеза, государственный оружейный завод Leonardo и Pirelli, но один из ее платежей в размере 125 000 евро в пользу ассоциации Conoscere Eurasia попадает в отдел финансовой разведки Bankitalia как возможный подозрительный финансовый поток: стоимость сделки сопоставима с той, что обычно требуется для того, чтобы стать одним из главных спонсоров Петербургского форума[87] . Ничего не происходит.

Связи не только с Лигой: на Форуме компанию ему составил один из его давних друзей[88] , тогдашний заместитель министра иностранных дел Италии (МИД) Винченцо Амендола, позднее заместитель государственного секретаря по европейским делам в правительстве Драги: три года спустя его имя на полгода появляется в наблюдательном совете Mikro Kapital Management в Люксембурге, с 28 февраля по 9 сентября 2019 года, то есть через пять дней после его официального назначения заместителем министра иностранных дел в правительстве Конте II[89] .

26 января 2021 года: Владимир Путин проводит историческую видеоконференцию со “своими” итальянскими бизнесменами в своем доме в Ново-Огарево[90]

Поэтому в основе успеха Трани лежат дружеские отношения, даже если иногда случается, что он заводит не те: в 2014-2017 годах судьба предпринимателя пересеклась с судьбой Энрико Даниэлетто, владельца люксембургской компании B Securitization SA и нескольких других компаний, размещенных в Люксембурге, Великобритании, Ирландии и Швейцарии: В 2020 году Даниэлетто будет предъявлено обвинение в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и самоотмывании в связи с предполагаемой аферой с бриллиантами, совершенной совместно с бывшим президентом Fondazione Cassa di Risparmio Mirandola Джованни Беллуцци[91] . Вместе с Трани он основал компанию General Invest Ltd, расположенную по адресу 26 Cadogan Square в Лондоне[92] .

Начиная с 2021 года, торговые отношения с Россией являются для Италии элементом большого неудобства: в начале года международный климат очень напряженный, Путин угрожает вторжением на Украину со 100 000 человек на границе, Запад готовит санкции. Именно в этом контексте 26 января Путин вместе с восемью министрами и главой нефтяной компании “Роснефть” организовал видеоконференцию с Италией, чтобы обсудить торговые отношения во время войны с руководителями промышленных предприятий[93] .

Президент Марио Драги попросил компании покинуть встречу, и некоторые из них, в том числе ENEL и SNAM, решили не участвовать, в то время как 16 компаний, включая руководителей Assicurazioni Generali, UniCredit и Pirelli, не отступили. Винченцо Трани, президент Итало-Российской торговой палаты, находится в первом ряду и председательствует на двух с половиной часах встречи, подчеркивая, “что итальянский бизнес по-прежнему рассматривает Россию как надежного партнера”[94] . Встреча была заклеймена позором как со стороны оппозиции[95] , так и со стороны Европейского союза[96] . Но виртуальная встреча 26 января была лишь прелюдией к тому, что должно было произойти несколько месяцев спустя.

Петербургский форум в июне 2021 года родился под худшей эгидой: США через представителя Госдепартамента дали понять, что “не будут участвовать в ПМЭФ ни в каком качестве”, призвав других мировых лидеров присоединиться к бойкоту[97] . Среди участников наблюдается смущение, страх стать объектом санкций[98] . В первых рядах – генеральный директор российской ассоциации Confindustria Альфредо Гоцци и неизменный Винченцо Трани, который упорно защищает Форум: “Все эти люди приехали в Россию, чтобы заработать деньги”, а не играть в политику[99] .

И наконец, вот война

Москва, 5 февраля 2020 г. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, Винченцо Трани, Владимир Путин и председатель правления ОАО “РСБМ” Александр Браверман (слева направо)[100]

Деятельность Трани в России можно разделить на три этапа: первый, на котором бизнес-адвокат создал привилегированный путь для итальянских предпринимателей, желающих выйти на российский рынок. Второй этап, связанный с рождением и развитием “Делимобиля”, на котором Трани начал объединять предпринимателей из двух стран не только для развития проектов в России, но и для того, чтобы российский капитал мог инвестировать в западный. Этот этап закончился провалом плана по размещению акций “Делимобиля” на фондовой бирже США и отставкой политиков, которые, как Маттео Ренци, выбрали Трани в качестве средства перемещения из политики в мир международного бизнеса.

Затем началась война. В этот момент, если бы ничего не изменилось, мы бы наблюдали своего рода распродажу активов и одновременно бегство западных инвесторов из России и наоборот. Но нет. Наш анализ корпоративной сети, координируемой Винченцо Трани и юридической фирмой Carnelutti в Москве, показывает внезапный рост числа компаний, как на Востоке, так и на Западе, связанных с первоначальной холдинговой компанией “Микро Кредит”, который удвоился в период с декабря 2021 по февраль 2023 года – в настоящее время сеть насчитывает более сотни операционных структур, плюс оффшорные финансовые компании, разбросанные по всей планете[101] .

Это потому, что Путин, проведя видеоконференцию 26 января 2021 года, открыл новый этап: этап, на котором сеть Трани становится частью российской экономики и политики, действующей на Западе, с западными людьми во главе, с видимой поддержкой западного капитала – этап, для которого Путин не случайно выбрал Италию, которая уже показала себя более открытой для сотрудничества с Москвой в прошлом[102] . Mikro Kredit и по сей день является инструментом путинской политики, который действует из Люксембурга и никогда не пострадает от санкций, а, напротив, обещает расти по мере продолжения войны на Украине. Ничего противозаконного, ничего секретного. Просто наши глаза на Западе сосредоточены на других вещах.