ТОРТОЛА, ВЕЧНЫЙ ОСТРОВ ПИРАТОВ
![](https://theglobalpitch.eu/wp-content/uploads/2023/09/UK027-01.jpg)
Выхотитебытьмодным? Хотителивыспрятатьсвоисбережениявместесосбережениямисамыхвлиятельныхлюдейназемле? Выхотитеотдохнуть в экзотическомместе, с видомнаморе, наполненномсолнечнымсветом? Значит отправляйтесь на Тортолу, на Виргинские острова, и вы найдете там самую оживленную налоговую гавань на планете.
Предпосылка: налоговыеубежищасуществуют с 1930-х годов. Однако с глобализациейэкономикиэтиукрытиястановятсяпредметомсерьезногобеспокойствадляналоговой и экономическойполитики: количествомошенничестврастет, цифровизацияделаетсвязьмеждуюрисдикцией и денежнымипотокамиболеенепрозрачной. Большинствоналоговыхубежищсосредоточенонанебольшихархипелагах. Британские Виргинские острова (BVI), в частности, являются излюбленным местом для организованной преступности, и не только для того, чтобы скрыть уклонение от уплаты налогов[1].
Около 60 островов и островков, 16 из которых обитаемы, расположены в восточной части Карибского бассейна, к востоку от Пуэрто-Рико и к северо-востоку от Виргинских островов США[2]. Они являются заморской территорией Соединенного Королевства с ограниченным суверенитетом[3]. На Тортоле, самом большом из обитаемых островов, проживает более трех четвертей его населения[4]. Здесьведутбизнесвсе: откитайскихчиновниковдороссийскихолигархов, открупныхзападныхкомпанийдохедж-фондов, стремящихся к болеенизкимналогам и секретности. Набританскиеналоговыеубежищаприходится 29% от 245 млрддолларовналогов, которыемиртеряетиз-засокрытияприбыли.
TaxJusticeNetwork относит BVI, Каймановы и Бермудские острова к тройке крупнейших налоговых злоумышленников на планете[5]. Однакопослефинансовогокризиса 2007 годахорошиевременазакончились. Богатыестранытеперьоказываютдипломатическоедавление. НПО, разъяренныекражейсотенмиллиардовфунтовстерлинговизбедныхстран, раскрываютих в прессе, и то, чтобылосамымсекретным, постепеннопросачиваетсянаружу: SwissLeaks, файлы HSBC, Panama Papers, Paradise Papers – всеэтоукрепило общественное мнение о том, что оффшорные финансовыецентрысуществуютдлятого, чтобы помогатьсильныммирасегоуклонятьсяотсвоихобязательствпередостальнымилюдьми, и правительствадолжныхотябыделатьвид, чтонаказываютих.В мае 2022 года правительство Великобритании проголосовало за введение прозрачности на своих Карибских островах: болезненный удар для офшорных гаваней[6].
ИсторияВиргинскихостровов
![](https://ibiworld.eu/ru/wp-content/uploads/2023/02/UK027-02.jpg)
Крошечные, но могущественные Британские Виргинские острова[7]
История и культураВиргинскихострововедины, объединяябританскую и американскуюстороны. Хотя BVI входят в Содружество, влияние Вашингтона очень сильно, начиная от популярности баскетбола и заканчивая официальной валютой – долларом США. Острова были заселены с 1500 года до н.э., но первыми официально зарегистрированными жителями являются араваки, которые прибыли из Южной Америки на огромных каноэ и высадились на острове Санта-Крус между 50 и 650 годами нашей эры[8]. Воинственныекарибы, племя с МалыхАнтильскихостровов, сражались с араваками и прогналиих в 15 веке. В их честь названо Карибское море[9]. Вскоре после этого, в 1493 году, Христофор Колумб открыл Виргинские острова во время своего второго путешествия в Америку[10].
Колумб назвал острова SantaUrsulaylasOnceMilVirgenes (“Святая Урсула и одиннадцать тысяч девственниц”)[11]. Названиепроисходитотколичествадевственныхостровов, которыенапоминаютемулегенду о СвятойУрсуле. Буйная европейская принцесса, жившая в IV веке, и 11 000 девственниц, составлявших ее войско, были изнасилованы и убиты гуннским князем и его приспешниками[12]. В 1555 годугабсбургскийимператорСвященнойРимскойимперииКарл V послалиспанскийфлот, чтобы предъявитьправанаострова. В 1596 году большинство карибов бежали или были убиты[13].
Завоеватели использовали острова как рыболовные базы[14], и именно голландцы основали здесь первое постоянное поселение в середине 1600-х годов[15]. Голландская Вест-Индская компания считала, что Виргинские острова имеют важное стратегическое значение, поскольку они находились примерно на полпути между голландскими колониями в Южной Америке (ныне Суринам) и самым важным голландским поселением в Северной Америке – Новым Амстердамом (Нью-Йорк)[16]. В XVII векеархипелагсталприбежищембуканьеров и пиратов. Один из самых печально известных в истории людей, Черная Борода (Barbanera), поселился на Тортоле[17], колонизированной в 1648 году голландцами.
Жителизарабатываютнажизньбандитизмом. Заострова, имеющиеважноестратегическоезначение, сражалисьфранцузы, испанцы, голландцы и британцы. В 1672 году, в начале Третьей англо-голландской войны, Англия взяла под свой контроль Британские Виргинские острова и с тех пор сохраняла владение ими[18]. ПоВестминстерскомудоговору 1674 годавойназакончилась, и прежниетерриториальныезавоеваниябыливосстановлены. Подоговоруголландцыполучилиправонаострова, но, находясь в состояниивойны с французами, страхпередихнападениемнепозволилимвернуться.
Их никогда не возвратят голландцам. Поэтому англичане заняли остров, утверждая, что открыли Тортолу первыми[19]. Первыми английскими жителями были плантаторы, которые получили гражданское управление островами в 1773 году[20]. На плантациях труд рабов становится необходимым, и их присутствие растет год от года[21]. После разрушения некоторых мельниц ураганами, а также после запрета рабства в 1834 году, промышленность по производству сахарного тростника и хлопка пришла в упадок[22].
![](https://ibiworld.eu/ru/wp-content/uploads/2023/02/UK027-03.jpg)
Карибская особенность: разноцветные дома на Главной улице в Роуд-Тауне, Тортола[23]
Освобожденных рабов заставляют проходить принудительное ученичество, которое длится четыре года для домашних рабов и шесть лет для тех, кто работает в поле. Они вынуждены работать без оплаты 45 часов в неделю и не могут уйти без разрешения. Однако со временем некоторым удается накопить небольшие сбережения[24] и купить недвижимость на полях[25]. В 1872 году архипелаг стал частью британских владений Подветренных островов(Leeward)[26]. В 1917 году правительство США, обеспокоенное тем, что немцы будут использовать некоторые из островов в качестве баз, купило их у датчан за 25 миллионов долларов. Большая часть населения одобряет, радуясь обещанным американским инвестициям в образование и здравоохранение[27].
Так появились Виргинские острова США (USVI)[28]. Тем временем на Британских Виргинских островах недовольство британским правительством начинает давать о себе знать. Эффект заразителен: к 1930-м годам большинство жителей USVI в равной степени разочаровались в Соединенных Штатах – ожидаемых улучшений не произошло, и острова превратились в военно-морскую базу с проблемой недисциплинированных моряков. Благодаря визиту президента Рузвельта в 1934 году, вскоре были проведены значительные улучшения инфраструктуры.
В 1968 году острова получили форму независимости и право избирать собственное правительство. Американские Виргинские острова являются территорией США и имеют свое место в Конгрессе. Жители острова являются гражданами США и платят налоги, но не могут голосовать за президента США[29]. Две мировые войны 1900-х годов отвлекли внимание Британии. У жителей BVI в 1949 году появился герой – Теодолф Х. Фолкнер (TheodolphH. Faulkner), рыбак, прибывший на Тортолу с беременной женой. Своим ораторским искусством он начинает движение против правительства. Во главе 1 500 жителей он идет к офису комиссара с требованием знать законы и политику президента[30]. После демонстраций, Законодательный совет был восстановлен британским правительством в 1950 году с новой конституцией, частично избираемой и частично назначаемой[31].
В 1953 году был принят Закон о гостиничной помощи (HotelAidAct), призванный стимулировать зарождающуюся индустрию туризма. До 1958 года на территории было всего 12 миль дорог с твердым покрытием, но в следующем десятилетии сеть дорог была значительно улучшена, соединив Вест-Энд с Ист-Эндом Тортолы и соединив Тортолу с Биф-Айлендом (BeefIsland) новым мостом. Вскоре после этого был построен аэропорт Биф-Айленд (переименованный в аэропорт имени Терранса Б. Леттсома). В 1956 году Федерация Подветренных островов была упразднена и стала частью BVI.Ревниво относясь к приобретенным полномочиям, Совет отказался в 1958 году вступить в новую Вест-Индийскую федерацию[32], чтобы сохранить экономические связи с островами США[33]. Этот шаг впоследствии сыграл решающую роль в развитии оффшорного финансирования.
С 1960 года на БВО существует настоящее национальное правительство. Процесс, который привел к тому, что в 1967 году они стали автономной территорией, а премьер-министр ЛавитиСтаутт(LavityStoutt)[34]. 1960-е годы ознаменовались возрождением туризма, когда Лоуренс Рокфеллер (LaurenceRockefeller)[35], филантроп и эколог, построил на территории первый роскошный курорт и Национальный парк Виргинских островов США[36]. В 1977 и 1994 годах в конституцию были внесены изменения в сторону независимости: Закон о британской заморской территории (BritishOverseasTerritoryAct) 2002 года изменил статус колонии на статус заморской территории и предоставил населению британское гражданство. Новая конституция, обнародованная в 2007 году, обеспечивает островам большее самоуправление[37]. Сегодня почти половина национального дохода Британских Виргинских островов поступает от туризма, а их жители являются одними из самых богатых в Карибском бассейне[38].
История налогового убежища
![](https://ibiworld.eu/ru/wp-content/uploads/2023/02/UK027-04.jpg)
В 2017 году на BVI приходится $37,5 млрд мировых налоговых потерь[39]
Острова экспортируют ром и фрукты. Сотни тысяч туристов ежегодно высаживаются с частных яхт и круизных лайнеров, чтобы понежиться на белых песчаных пляжах[40]. Въезжая в крошечную столицу РоудТаун, вы замечаете пристань для яхт и терминал круизных судов. Офисы расположены в скромных малоэтажных зданиях, во многих из которых находятся магазины на улице. Невозможно не заметить гигантскую оффшорную финансовую индустрию[41], от которой поступает более половины доходов правительства[42].
373 000 компаний, зарегистрированных на BVI, управляют значительной частью мирового богатства. Международный валютный фонд оценивает богатство Тортолы от 8,7 до 36 миллиардов долларов – диапазон, который показывает, как мало известно наверняка. Простота процесса создания компании на BVI, а также гарантия конфиденциальности делают этот рай популярным[43]. Здесь нет известных банков, но именно наличие оффшорных компаний приносит деньги[44]. Нет плодородных земель для сельского хозяйства. Взлетно-посадочная полоса главного аэропорта слишком коротка, что исключает массовый туризм. В 1980-х годах, чтобы сделать себя конкурентоспособным, правительство сосредоточилось на сочетании финансовых услуг и роскошных путешествий, представляя себя как “яхтенную столицу мира“.
В 1984 году был принят Закон о международных коммерческих компаниях (InternationalBusinessCompaniesAct)[45]. Экономика островов переживала подъем, особенно после вторжения США в Панаму в 1990 году, в результате чего на Тортоле скопился большой капитал, бежавший из Гонконга и Панамы[46]. В 2004 году переформулирование модели финансовых услуг привело к принятию Закона о международных коммерческих компаниях[47], объединившего “оффшорную” и местную финансовую деятельность[48].Регистрационные сборы приносят растущие доходы правительству, которое заключает контракты с богатыми юристами, консультантами и бухгалтерами со всего мира.
Острова процветают, и международные регуляторы начинают беспокоиться. Встревоженные потерей налоговых поступлений, они ужесточают правила, и BVI вынуждены изменить свои налоговые и корпоративные правила. В 2016 году публикация “Панамских документов” (PanamaPapers) знаменует собой переломный момент в общественном отношении. Миллионы файлов, утечка которых произошла в юридической фирме Mossack y Fonseca, раскрывают информацию о 214 000 оффшорных организаций, более половины из которых расположены на BVI[49]. В следующем году на BVI был принят закон BOSSAct[50] – компьютерная система, требующая от агентов вносить имена бенефициарных владельцев в учетные записи всех оффшорных компаний[51]. Но правительство Фахи не захотело его вводить[52].
Появилось огромное количество веб-сайтов, рекламирующих финансовые услуги BVI. Согласно отчетуCapitalEconomics за 2017 год, 42% бенефициарных владельцев компаний BVI являются выходцами из Азии, 18% – из Латинской Америки, 10% – из Великобритании, 8% – из ЕС и 7% – из США и Канады. Русские составляют 3%[53]. Британские Виргинские острова управляют инвестированными активами на сумму 1,5 триллиона долларов США по всему миру[54], что дает 2,2 миллиона рабочих мест и 15 миллиардов долларов США налоговых поступлений[55].
![](https://ibiworld.eu/ru/wp-content/uploads/2023/02/UK027-05.jpg)
Яхты миллионеров в заливе Паракита, Тортола, Британские Виргинские острова[56]
Сначала Лондон поощряет это развитие, как он это делал с островами Мэн, Джерси и Гернси – чтобы платить меньше помощи[57]. На BVI важна не секретность, а нулевое процентное налогообложение: нет налога на прирост капитала, налога на дарение, налога на наследство, налога с продаж или налога на добавленную стоимость[58]. Это позволяет уклоняться от уплаты налогов в других местах. Богатейшие страны, устанавливающие глобальные налоговые стандарты, на самом деле несут ответственность за большинство налоговых злоупотреблений в мире. Индекс корпоративных налоговых убежищ 2021 года, который ранжирует страны, “наиболее пособничающие транснациональным корпорациям платить меньше налогов“, указывает на шесть юрисдикций: BVI, Каймановы острова, Бермуды, Нидерланды, Швейцарию и Люксембург[59].
С богатством приходити коррупция
![](https://ibiworld.eu/ru/wp-content/uploads/2023/02/UK027-06.jpg)
Документы олигарха Алексея Мордашова и его жены Марины Мордашовой[60]
Островстоитденег, и не в последнююочередьпотому, чтоонбеззащитенпередсиламиприроды. Когда в 2017 году на город обрушился ураган “Ирма” с ветром в 220 миль в час, погибли пять человек и более 80 процентов зданий были повреждены[61]. И именно в ходевосстановительныхработбылираскрытыпервыескандалы. После нескольких месяцев пересудов, в 2021 году, незадолго до ухода с поста губернатора, ОгастусДжаспер (AugustusJasper), при поддержке Министерства иностранных дел Великобритании распорядился создать независимую комиссию по расследованию[62] во главе с британским судьей сэром Гэри Хикинботтомом (GaryHickinbottom[63]).
Он проверяет правильность всех правительственных контрактов[64] и узнает о состоянии деградации, в котором находится архипелаг[65]. Ярких примеров много: 5 миллионов фунтов стерлингов исчезли в несуществующей авиакомпании[66]; растрата на строительство стены вокруг школы, которая обошлась почти в миллион фунтов; еще десятки миллионов на больницу и причал для круизных лайнеров[67]; фонд в 40 миллионов долларов, который должен был использоваться для семей, борющихся с Ковидом, фактически распределен между местными политиками[68]. Но провинилась не только государственная служба, граждан беспокоит организованная преступность: в ноябре 2020 года в доме офицера полиции было найдено более 3,6 тонн кокаина[69], рыночная стоимость которого составила 250 миллионов долларов[70], что превышает годовой ВВП BVI. Это признак того, что что-то не так, и это стало частью системы.
1201 компания фигурирует в 237 случаях коррупции и отмывания денег – из них 1107 (92%) зарегистрированы на BVI[71]. Премьер-министр Эндрю Фахи (AndrewFahie) говорит: “Прискорбно, что бывший губернатор выдвинул против островов необоснованные обвинения, которые могут повредить нашей репутации. (…) Мыпризываембывшегогубернатораизвиниться“[72]. Ложь, и всеэтознают.
С 2014 года благодаря журналистскому расследованию OffshoreLeaks стало известно, что старшая дочь покойного филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса (FerdinandMarcos) является бенефициаром фонда в 5 миллиардов долларов США, который ее отец накопил благодаря коррупции[73]. PricewaterhouseCoopers, UBS и другие западные банки и аудиторские фирмы играют ключевую роль в качестве посредников, помогая китайским клиентам создавать трасты и компании на BVI, Самоа и в других оффшорных центрах. Швейцарский финансовый гигант CreditSuisse помогает сыну бывшего премьер-министра Вэнь Цзябао (WenJiabao) создать собственную компанию на BVI[74].
Документы содержат сведения о компании на BVI, 50% которой принадлежит зятю президента Си, Дэн Цзягуй (DengJiagui[75]). Сын Вэнь Цзябао, ВэньЮнсун (WenYunsong), в 2006 году создал зарегистрированную на BVI компанию TrendGoldConsultants с помощью гонконгского офиса CreditSuisse[76].Обнаруженные файлы также проливают свет на роль BVI в скандале с участием дочери Вэнь Цзябао, ВэньЖучунь (WenRuchun), также известной как Лили Чанг (LilyChang[77]). NewYorkTimes сообщает, что JPMorganChase&Co. выплатила компании FullmarkConsultants, которой она руководила, 1,8 миллиона долларов в качестве гонорара за консультации[78]. Ее муж ЛюЧуньхан (LiuChunhang), бывший финансовый гуру MorganStanley, основал компанию FullmarkConsultants на BVI в 2004 году и был ее единственным директором и акционером до 2006 года, когда он получил государственную должность в агентстве, регулирующем банковский сектор Китая. ЛюЧуньхань передал контроль над компанией другу семьи Вэнь, ЧжанЮйхун (ZhangYuhong), богатой бизнесвумен и коллеге брата Вэнь Цзябао. TheTimes сообщила, что Чжан также помогал контролировать другие активы семьи Вэнь, включая алмазный и ювелирный бизнес[79].
![](https://ibiworld.eu/ru/wp-content/uploads/2023/02/UK027-07.jpg)
Диаграмма, показывающая переплетения между JPMorgan и семьей Вэнь[80]
В 2015 году расследование Swissleaks показало, что HSBCPrivateBank в Швейцарии помогает клиентам создавать подставные компании в Панаме и на BVI, чтобы избежать некоторых европейских налогов, особенно Директивы ЕС о сбережениях, налога у источника, введенного в 2005 году. HSBC предположительно спрятал в налоговых гаванях более 5,7 млрд. евро только для французских клиентов. Многие из тех, кто имеет счета в швейцарских банках, дополнительно защищали свою личность, используя название компании на BVI вместо своего собственного[81]. Тортола – это юрисдикция, выбранная клиентами панамской юридической фирмы MossackyFonseca, которой острова выдали лицензию, несмотря на то, что она не соответствует юридическим обязательствам[82].
MossackyFonseca создала более 113 000 компаний на BVI, что превышает число компаний, зарегистрированных в Панаме[83]. Среди клиентов – бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, АлааМубарак (AlaaMubarak) (сын бывшего президента Египта ХосниМубарака (HosniMubarak) и Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями за финансовую поддержку Владимира Путина[84]. BVI также оказались в центре внимания в 2017 году, когда произошла утечка миллионов документов юридической фирмы Appleby (так называемые ParadisePapers), связавшая фирму с отмыванием денег и финансированием терроризма[85].
В “реестре политически значимых лиц” ParadisePapers содержится более 150 политиков и бизнесменов со всего мира, включая Китай, Россию и Грецию[86]. В 2018 году Министерство юстиции США заявило, что компании BVI также использовались Северной Кореей для обхода санкций[87]. В 2020 году BVI фигурируют в утечках “FinCenFiles”, в которых 2 триллиона долларов грязных денег свободно проходили через крупные международные банки. Скандал связан с более чем 2500 утечками документов, которые банки направили в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCenFinancialCrimesEnforcementNetwork) в период с 2000 по 2017 год[88].
При этом не менее 20% отчетов содержат клиента с адресом на BVI[89]. Среди международных банков, упомянутых в скандале, – BarclaysBank в Лондоне, DeutscheBank и BankofNewYorkMellon[90]. Вомногихслучаяхбанкипроводятоперации, нодаженезнаютвладельцевэтихсчетов. Среди них – британская компания NoviRexSales, которая утверждает, что занимается бизнесом по продаже бытовой техники: владельцами компании являются две компании с BVI, которым принадлежат тысячи других компаний в Великобритании. То есть, это трастовая компания, которая осуществляет платежи на сотни тысяч долларов (возможно, за странные покупки, например, нижнее белье) разным клиентам, но всегда используя одну и ту же корпоративную воронку[91].
![](https://ibiworld.eu/ru/wp-content/uploads/2023/02/UK027-08.jpg)
Под следствием: украинские олигархи Андрей Клюев, Виктор Янукович (вверху), Юлия Тимошенко, Ринат Ахметов (вверху), Сергей Курченко, Юрий Иванющенко (вверху) и Игорь Коломойский[92]
УтечкаFinCen Files такжепоказывает, чтоизвестныеукраинскиеолигархи и политикиперемещалигрязныеденьгиприсодействиимеждународныхбанков. Утечка документов показывает, что DeutscheBank перевел 240 млн долларов с декабря 2015 года по май 2016 года для подставной компании, зарегистрированной на BVI, которая контролируется Игорем Коломойским и одним из его сообщников. Коломойский, влиятельный украинский олигарх и бывший соратник президента Владимира Зеленского, на протяжении многих лет контролируется украинскими и американскими спецслужбами: в 2016 году он присвоил $5,5 млрд со счетов клиентов ПриватБанка, а когда мошенничество было обнаружено, государство национализировало банк[93].
В марте 2022 года, когдаЗападввелсанкции в ответнавойну в Украине, многиероссийскиемагнатыперевелисвоикапиталызаграницу. Санкции, введенные ЕС и Великобританией против Алексея Мордашова, одного из богатейших промышленников мира, вынудили его выйти из состава правления TUI и продать 34% акций[94]. TUI – немецкийконгломерат, управляющийавиакомпаниями, отелями и туристическимиагентствамиповсемумиру. Мордашов, чье состояние оценивается в 29 миллиардов долларов, также является основным акционером и председателем совета директоров “Северстали”, одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний, и косвенным акционером банка “Россия”, который правительство США назвало “личным банком высокопоставленных чиновников Российской Федерации“, включая ближайшее окружение Путина[95].
В 2014 годубанкбылвключен в черныйсписок США послероссийскойаннексииКрыма. Unifirm, акционер TUI, передалсвои 4,1% акцийконгломератуМордашова “Севергрупп”. В то же время российский инвестор передал право собственности на свою группу Unifirm компании Ondero с Британских Виргинских островов, которая затем стала акционером TUI на 29,9%.Пакет акций оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. OnderoLtd., как оказалось, принадлежит другой компании с Британских Виргинских островов, RanelAssetsLtd., которая сама принадлежит Марине Мордашовой, матери детей российского магната[96].
На протяжении десятилетий личность владельца десятков объектов недвижимости в самых дорогих районах Лондона была тщательно охраняемым секретом. Эти объекты, управляемые компанией, принадлежащей инвестиционному фонду ADFG, базирующемуся в Абу-Даби, являются частью тайной империи недвижимости стоимостью 5,5 млрд фунтов стерлингов одного из богатейших глав государств мира[97], шейха Халифы бин Заида Аль Нахайяна (KhalifabinZayedAlNahyan[98]), бывшего президента Объединенных Арабских Эмиратов и эмира Абу-Даби, который умер в мае 2022 года. Бизнес велся тайно через созвездие компаний на Британских Виргинских островах, управляемых небольшой армией незаметных посредников, включая юристов из элитных британских фирм, таких как Eversheds и FoxWilliams[99].
![](https://ibiworld.eu/ru/wp-content/uploads/2023/02/UK027-09.jpg)
Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, был одним из самых богатых владельцев недвижимости в Лондоне[100]
В апреле 2022 года новый скандал[101]: премьер BVI Эндрю Фахи арестован в США[102] по обвинению в торговле наркотиками и отмывании денег[103]. Вместе с ним в тюрьме находятся старший сотрудник порта ОлеанвинМейнард (OleanvineMaynard) и его сын Кадим Стефан Мейнард (KadeemStephanMaynard[104]). Это заслуга сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) во Флориде, которые выдавали себя за торговцев кокаином. Трио было обвинено в сговоре с целью ввоза в США более 5 кг кокаина и сговоре с целью отмывания денег[105].
Фахи потребовал своего немедленного освобождения, заявив о дипломатическом иммунитете от ареста и задержания. Но Кристофер Малкольм (ChristopherMalcolm), бывший генеральный прокурор, заявил, что Конституция не описывает BVI как отдельное государство. Он добавил: “Лидеры BVI не имеют дипломатического статуса или паспорта“[106]. Фахи согласился на взятку в 700 000 долларов, чтобы позволить наркоторговцам использовать порты для перевозки тысяч килограммов кокаина из Колумбии через Тортолу[107]. Агенты выдавали себя за торговцев кокаином из мексиканского картеля Синалоа[108]. Крупнейший поставщик наркотиков на рынок США, которым ранее управлял наркобарон Хоакин “Эль Чапо” Гусман (Joaquín “ElChapo” Guzmán), ныне находящийся в тюрьме[109].
Расследование коррупции на островах, опубликованное губернатором Джоном Рэнкином (JohnRankin), призывает приостановить действие конституции BVI и вернуть острова под прямой контроль Великобритании[110]. В нем также рекомендуется пересмотреть государственные социальные выплаты, продажу государственных земель и обеспечение правопорядка на островах[111], но против этого предложения выступают политики BVI.Организация семи восточно-карибских государств выступила с решительным предупреждением против этой просьбы: “Прямое колониальное правление нецелесообразно, и история подобных навязываний в странах Карибского бассейна никогда не приводила к желаемым результатам“[112].
Тогдашний министр иностранных дел Великобритании Аманда Миллинг(AmandaMilling[113]) решила дать BVI возможность “продемонстрировать свою приверженность реформам”[114] и позволит новой администрации осуществить их в течение следующих двух лет. Она обосновала это решение достигнутым прогрессом, включая отстранение Фахи от должности и создание нового правительства национального единства, которое начало уголовное расследование. Но добавила: “Если станет ясно, что такой подход не приведет к реформе, которую хочет и заслуживает народ BVI, мы примем меры”[115].
![](https://ibiworld.eu/ru/wp-content/uploads/2023/02/UK027-10.jpg)
Бывший премьер-министр Эндрю Фахи(AndrewFahie[116])
Что это могут быть за меры, сказать трудно. Великобритания также поощряет уклонение от уплаты налогов в Белфасте, на Гернси, Мэн и Джерси, в Гибралтаре, везде. Закрывать только Тортолу – это просто смешно. Решение о прямом контроле над Лондоном показывает, как мало думают в Великобритании. Суверенитет был знаменем, которое двигало кампанией Brexit, но, когда дело доходит до признания суверенитета других стран, как в Шотландии и Северной Ирландии, Британия становится тугодумной. Бесспорно, Виргинские острова нуждаются в изменении структуры управления, но эти изменения должны исходить от независимого государства. Коррупция не является новой проблемой на островах, скорее наоборот. В небольших юрисдикциях в любой точке мира, где все друг друга знают, политическая власть становится семейным делом. Короче говоря: пока ничего не меняется. В Лондоне полно собак, которые лают и поэтому не кусаются.
UK027
[1]https://www.transparency.org.uk/british-virgin-islands-corruption-money-laundering-inquiry-latest-news
[2]https://www.offshore-protection.com/bvi-british-virgin-islands-tax-havens
[3]https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9538/
[4]https://www.bbc.com/news/world-latin-america-20211990
[5]https://www.reuters.com/business/finance/british-treasure-island-tax-havens-face-tempest-2021-06-07/
[6]https://www.theguardian.com/news/2018/jul/12/nevis-how-the-worlds-most-secretive-offshore-haven-refuses-to-clean-up
[7]https://www.bbc.com/news/world-latin-america-20211990
[8]https://web.archive.org/web/20070928094414/http://dg.ian.com/index.jsp?cid=54918&action=viewLocation&formId=105392
[9]http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[10]https://www.britannica.com/topic/Carib
[11]https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society
[12]https://web.archive.org/web/20070928094414/http://dg.ian.com/index.jsp?cid=54918&action=viewLocation&formId=105392
[13]https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society
[14]http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[15]https://www.iexplore.com/articles/travel-guides/caribbean/british-virgin-islands/history-and-culture
[16]http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[17]https://www.iexplore.com/articles/travel-guides/caribbean/british-virgin-islands/history-and-culture
[18]http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[19]http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[20]https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society
[21]http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[22]https://web.archive.org/web/20070928094414/http://dg.ian.com/index.jsp?cid=54918&action=viewLocation&formId=105392
[23]https://www.pinterest.de/pin/several-historical-landmarks-line-road-towns-main-street-including-the-mid19th-century-post-office-the-georgianstyle-britann–666884657307912167/
[24]http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[25]https://www.iexplore.com/articles/travel-guides/caribbean/british-virgin-islands/history-and-culture
[26]https://www.bbc.com/news/world-latin-america-20211990
[27]https://web.archive.org/web/20070928094414/http://dg.ian.com/index.jsp?cid=54918&action=viewLocation&formId=105392
[28]https://www.visitusvi.com/
[29]https://web.archive.org/web/20070928094414/http://dg.ian.com/index.jsp?cid=54918&action=viewLocation&formId=105392
[30]https://www.virginislandsnewsonline.com/en/news/theodolph-h-faulkner-unsung-protagonist-of-1949-great-march
[31]https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society
[32]http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[33]https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society
[34]http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[35]https://www.iexplore.com/articles/travel-guides/caribbean/british-virgin-islands/history-and-culture
[36]https://www.isoleverginiusa.it/curiosita/personaggi-famosi/laurance-rockefeller/
[37]https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society
[38]https://www.iexplore.com/articles/travel-guides/caribbean/british-virgin-islands/history-and-culture
[39] https://bviglobalimpact.com/global-contribution
[40]https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/british-virgin-islands-at-a-crossroads-as-outgoing-governor-decries-corruption
[41]https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[42]https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/british-virgin-islands-at-a-crossroads-as-outgoing-governor-decries-corruption
[43]https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[44]https://tfiglobalnews.com/2021/12/25/infamous-tax-havens-british-virgin-islands/
[45]https://www.ft.com/content/16b4c5a8-55ba-11e7-9fed-c19e2700005f?mhq5j=e3
[46]https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[47]https://www.harneys.com/insights/amendments-to-the-bvi-business-companies-act-2004/ ; https://www.offshore-protection.com/bvi-company-formation
[48]https://www.offshore-protection.com/bvi-company-formation
[49]https://www.icij.org/investigations/panama-papers/
[50]https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[51]https://www.offshore-protection.com/bvi-company-formation
[52]https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/caribbean-states-warn-against-direct-rule-of-british-virgin-islands
[53]https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[54]https://www.ft.com/content/16b4c5a8-55ba-11e7-9fed-c19e2700005f?mhq5j=e3
[55]https://bviglobalimpact.com/global-contribution
[56]https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/british-virgin-islands-at-a-crossroads-as-outgoing-governor-decries-corruption
[57]https://taxjustice.net/2017/06/21/bvi-blagging-venal-income/
[58]https://www.tetraconsultants.com/blog/is-bvi-a-tax-haven-top-5-things-to-know/
[59]https://www.icij.org/inside-icij/2021/03/wealthy-countries-that-set-global-tax-rules-are-biggest-enablers-of-corporate-tax-abuse-report-finds/
[60]https://www.icij.org/investigations/russia-archive/pandora-papers-shed-light-on-1-4-billion-russian-sanctions-mystery/
[61]https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[62]https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9538/CBP-9538.pdf pag.9
[63]https://news.sky.com/story/british-virgin-islands-should-have-constitution-suspended-says-corruption-report-raising-prospect-of-rule-from-london-12601859
[64]https://www.virginislandsnewsonline.com/en/news/gus-strikes-back-announces-commission-of-inquiry-aimed-elected-govt/
[65]https://www.bbc.com/news/uk-politics-55709515
[66]https://www.nevispages.com/british-virgin-islands-corruption-inquiry-launched/
[67]https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/british-virgin-islands-at-a-crossroads-as-outgoing-governor-decries-corruption
[68]https://news.sky.com/story/british-virgin-islands-inquiry-into-claims-of-corruption-and-political-interference-all-with-the-public-purse-12191823
[69]https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/caribbean-states-warn-against-direct-rule-of-british-virgin-islands
[70]https://bvi.gov.vg/media-centre/statement-governor-augustus-jaspert-security-update
[71]https://www.transparency.org.uk/british-virgin-islands-corruption-money-laundering-inquiry-latest-news
[72]https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[73]https://www.icij.org/investigations/fincen-files/notorious-tax-haven-british-virgin-islands-to-introduce-public-register-of-company-owners/
[74]https://www.icij.org/investigations/offshore/leaked-records-reveal-offshore-holdings-of-chinas-elite/
[75]https://www.documentcloud.org/documents/1006058-excellence-effort-property-development-limited.html
[76]https://www.icij.org/investigations/offshore/leaked-records-reveal-offshore-holdings-of-chinas-elite/
[77]https://www.theguardian.com/world/2014/jan/22/china-haven-british-virgin-islands
[78]https://archive.nytimes.com/dealbook.nytimes.com/2013/11/13/a-banks-fruitful-ties-to-a-member-of-chinas-elite/
[79]https://www.icij.org/investigations/offshore/leaked-records-reveal-offshore-holdings-of-chinas-elite/
[80]https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2013/11/14/business/dealbook/JPMorgan-and-the-Wen-Family.html
[81]https://www.lemonde.fr/en/archives/article/2022/03/14/swissleaks-the-backstory-of-a-worldwide-investigation_5978499_113.html
[82]https://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/british-virgin-islands-failed-to-crack-down-on-mossack-fonseca-panama-papers
[83]https://www.icij.org/investigations/fincen-files/notorious-tax-haven-british-virgin-islands-to-introduce-public-register-of-company-owners/
[84]https://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/british-virgin-islands-failed-to-crack-down-on-mossack-fonseca-panama-papers
[85]https://www.theguardian.com/news/2017/nov/07/paradise-papers-appleby-criticised-failures-terrorist-financing-rules-bermuda
[86]https://www.bbc.com/news/business-41878881
[87]https://www.theguardian.com/world/2020/oct/01/british-virgin-islands-commits-public-register-beneficial-owners-tax-haven
[88]https://bvinews.com/fincen-files-bvi-named-in-global-financial-scandal/
[89]https://www.internationalinvestment.net/news/4020740/bvi-named-fincen-files-leaks
[90]https://bvinews.com/fincen-files-bvi-named-in-global-financial-scandal/
[91]https://www.internationalinvestment.net/news/4020740/bvi-named-fincen-files-leaks
[92]https://www.kyivpost.com/post/7894
[93]https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/fincen-files-leak-of-banks-secret-documents-exposes-ukrainians-in-dirty-money-moves.html
[94]https://www.theguardian.com/business/2022/mar/16/alexei-mordashov-russia-richest-man-may-have-avoided-freeze-on-1bn-tui-shares
[95]https://www.theguardian.com/business/2022/mar/16/alexei-mordashov-russia-richest-man-may-have-avoided-freeze-on-1bn-tui-shares
[96]https://www.icij.org/investigations/russia-archive/pandora-papers-shed-light-on-1-4-billion-russian-sanctions-mystery/
[97]https://www.theguardian.com/uk-news/ng-interactive/2020/oct/18/revealed-sheikh-khalifas-5bn-london-property-empire
[98]https://www.britannica.com/biography/Sheikh-Khalifa-ibn-Zayed-Al-Nahyan
[99]https://www.theguardian.com/uk-news/ng-interactive/2020/oct/18/revealed-sheikh-khalifas-5bn-london-property-empire
[100]https://www.theguardian.com/uk-news/ng-interactive/2020/oct/18/revealed-sheikh-khalifas-5bn-london-property-empire
[101]https://www.cityam.com/british-virgin-islands-fight-off-corruption-uk-must-learn-our-help-can-hurt/
[102]https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9538/CBP-9538.pdf pag. 11
[103]https://www.reuters.com/world/uk/british-virgin-islands-ex-premier-fahie-pleads-not-guilty-drug-charges-2022-05-25/
[104]https://www.nytimes.com/2022/04/28/us/british-virgin-islands-premier-arrested.html
[105]https://www.bbc.com/news/uk-61266526
[106]https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/caribbean-states-warn-against-direct-rule-of-british-virgin-islands
[107]https://www.nytimes.com/2022/04/28/us/british-virgin-islands-premier-arrested.html
[108]https://www.bbc.com/news/uk-61266526
[109]https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49022208
[110]https://news.sky.com/story/british-virgin-islands-should-have-constitution-suspended-says-corruption-report-raising-prospect-of-rule-from-london-12601859
[111]https://www.bbc.com/news/uk-61736373
[112]https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/caribbean-states-warn-against-direct-rule-of-british-virgin-islands
[113]https://www.gov.uk/government/people/amanda-milling
[114]https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9538/CBP-9538.pdf pag. 14
[115]https://www.bbc.com/news/uk-61736373
[116]https://www.reuters.com/world/uk/british-virgin-islands-ex-premier-fahie-pleads-not-guilty-drug-charges-2022-05-25/
Добавить комментарий