ZYPERN: DAS ZENTRUM DES RUSSISCHEN SPINNENNETZES

Seit mehr als vierzig Jahren ist Zypern das Tor nach Europa für russische Bürger und Machtgruppen, die zu Hause Steuern sparen und den Besitz großer Industrie- und Finanzanlagen verbergen wollen, denn Nikosia gewährt Steuerbefreiung für Vermögenswerte in russischem Besitz[1] . Eine Verbindung, die aus der gemeinsamen Zugehörigkeit zur orthodoxen Religion geboren wurde, die in den 1970er Jahren entstand, als in der großen orthodoxen Kathedrale in Limassol[2] (siehe Foto) heimlich Rubel getauscht wurden, und die zypriotische Treuhänder dazu veranlasste, ihre Dienste der neuen Kleptokratie anzubieten, die aus der Asche der Sowjetunion geboren wurde, aber schon vorher existierte und von der sowjetischen Regierung genutzt wurde, um heimlich ihren Bestand an wertvoller Währung zu erhöhen[3] .

Nach dem Ende der UdSSR war der Kapitalverkehr (31 Mrd. USD im Jahr 2013[4] ) so massiv, dass neue Unternehmen gegründet und Treuhänder mit mehr Tradition dazu gebracht wurden, ein Büro nur für russische Kunden zu eröffnen[5] . Dies sorgte für Diskussionen auf dem globalen Finanzplatz, lange bevor Putin den Befehl zum Einmarsch in die Ukraine gab, und zwar so sehr, dass die zypriotische Regierung 2015 das Gesetz änderte, alle Kunden zwang, Transparenzregeln zu akzeptieren, und erstmals Beschränkungen für die Einreise und den Transit von russischem Kapital verfügte[6] . Eine Entscheidung, die einfach Kapital von zyprischen Banken zu denen in anderen Finanzzentren verlagerte.

Die russische Welle in Nikosia begann in den Jahren der Präsidentschaft von Boris Jelzin, als die Russische Föderation höchst instabil war, der Rubel keinen realen Wert hatte und die Staatsverschuldung Moskau dem Internationalen Währungsfonds – und damit den Vereinigten Staaten – unterworfen hatte[7] . Von da an wurde der Großteil der russischen Investitionen im Westen über Nikosia abgewickelt, um einen sicheren Hafen zu haben, falls Moskau eines Tages Geld forderte oder der Westen beschloss, gegen die illegalen Aktivitäten der Oligarchen vorzugehen[8] . Etwas, das pünktlich in den Stunden nach dem Einmarsch in die Ukraine geschah[9] .

Ende Februar 2022 begannen wohlhabende Russen, ihr Geld aus Zypern[10] abzuziehen, um dem Joch der Sanktionen zu entgehen, die der Westen nach dem Beginn des Ukraine-Konflikts gegen Moskau verhängt hatte – eine Tatsache, die den dortigen Finanzplatz in die Krise gestürzt hat, nicht aber die nationale Wirtschaft[11] : Zypern importiert aus Russland Waren und Dienstleistungen im Wert von etwa 102 Millionen USD[12] (die meisten davon im Militärsektor[13] ) und exportiert etwa 231 Millionen USD[14] . Das bedeutet, dass das russische Geld, abgesehen von den garantierten Arbeitsplätzen in den Anwaltskanzleien, nicht auf der Insel bleibt, sondern die legalen Möglichkeiten nutzt und woanders hingeht[15] .

Es war offensichtlich, dass die zypriotische Regierung in dem Moment, in dem die Sanktionen ausgelöst wurden, mit ihren EU-Partnern auf einer Linie lag: Die Sanktionen wurden durchgesetzt und die ersten Berichte über russische Vermögenswerte, die in Zypern versteckt waren, wurden veröffentlicht – insbesondere bei der örtlichen Filiale einer der größten Moskauer Banken, der VTB, obwohl die Bank vor der Invasion ihre Anteile an der RCB Russian Commercial Bank verkauft hatte: Sie wurden auf[16] beschlagnahmt. Es gab nichts, was Putins Regierung nicht wusste, und zwar so sehr, dass sie, anstatt zu versuchen, die Dutzenden von zypriotischen Treuhändern zu kontrollieren, die auf Offshore-Finanzierungen spezialisiert sind, dafür sorgte, ein zweites, paralleles Netzwerk zu schaffen, das geheim ist und dem Druck des freien Marktes nicht ausgesetzt ist.

Der geduldige Aufbau des parallelen Netzes

Das Büro des russischen Konsulats in Limassol[17]

Die historischen Beziehungen zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und der zypriotisch-orthodoxen Kirche sind mehrere Jahrhunderte alt. In den Jahren der Sowjetunion wurden die Kathedrale von Limassol für den Währungsumtausch genutzt und drei russische Vereinigungen gegründet: die Romashka Cultural and Educational Society (1980 von auf der Insel lebenden Russen gegründet), die Horizon Association (ein Club russischsprachiger Zyprioten) und das Russian Orthodox Education Centre (eine offiziell religiöse Organisation)[18] . Aufgrund der Präsenz dieser Organisationen wurde Limassol gegen Ende des 20. Jahrhunderts zum wichtigsten Standort für die Entwicklung von Geschäften, die mit der russischen Regierung und nicht mit einzelnen Oligarchen in Verbindung stehen. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Regierungen werden in den Gesprächsrunden des Cyprus Ladies’ Club gepflegt, der regelmäßig in Limassol tagt und seit 2009 die Schirmherrschaft von Elsie Christofia, der damaligen First Lady Zyperns, genießt[19] .

Wenn Moskau 2014 sein internationales Zahlungsverkehrssystem umstrukturiert und über Goznak ein alternatives Clearingnetz zum westlichen[20] aufbaut, befindet sich das zyprische Betriebszentrum in Limassol. Für diese Position wird kein Jurist, Banker oder Buchhalter gesucht, sondern ein Manager, der durch historische Bindungen mit Moskau verbunden ist. Die Wahl fiel auf Georgios Prodromou, der am 5. Dezember 2013 zum Honorarkonsul der Russischen Föderation in Limassol ernannt wurde – ein in Russland ausgebildeter Honorarprofessor der Baltischen Akademie in St. Petersburg, seit 1989 russischer Berufspilot[21] und von 1991 bis 1995 Hauptmann der zyprischen Luftwaffe. Hauptmann in der Luftwaffe der zypriotischen Polizei, Vizepräsident der nationalen litauischen Fluggesellschaft und schließlich von 1995 bis 2006 Präsident von Aerotrans Airlines, dem (2002 durch Schulden gescheiterten) Versuch, eine russische Billigfluggesellschaft in der Europäischen Union zu gründen[22] .

Im Jahr 2009 gründete Prodromou (zusammen mit seinen Söhnen) die Anwaltskanzlei G. Prodromou Associates LLC[23] , die auch eine Zweigstelle in Pahos[24] unterhält und sich mit der Vermittlung von Immobilien befasst. Zusätzlich zu den normalen Geschäftspraktiken konzentriert sich Prodromou auf die Dienstleistungen von Nominees, Einwanderungspraktiken und internationales Zivilrecht[25] . Unter den Mitarbeitern befindet sich eine Frau, Marina Matsoukidou, die die Immobilienabteilung[26] leitet. Matsoukidou ist auch Business Development Executive[27] der FA Island Blue (Cyprus) Management Ltd Paphos, einer Firma, die mit Luxusimmobilien in Paphos und Limassol[28] handelt. Ein Abschnitt der Website von Island Blue ist ausdrücklich den Anträgen auf Daueraufenthalt in Zypern gewidmet: Um diesen zu erhalten – und um die zypriotische, d. h. europäische Staatsbürgerschaft beantragen zu können – benötigt man eine Investition von mindestens 300.000 EUR (aus dem Ausland) nach Steuern, eine Steuererklärung und ein einwandfreies Strafregister[29] .

Matsoukidou steht in Kontakt mit Nazarov & Partner, dem Immobilienunternehmen von Alexander Nazarov, das sich mit dem Geschäfts- und Luxusmarkt befasst; das Unternehmen wurde 1999 in Nowosibirsk gegründet und eröffnete 2016 ein Büro in Zypern, wo Elena Mikhailova[30] und Ehefrau von Nazarov seither residiert[31] . Im Jahr 2018 entfielen über 90 Prozent der Luxusimmobilienverkäufe des Unternehmens auf Paphos und Limassol[32] . Die Klientel kommt natürlich aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion.

Die Exante-Gruppe

Das System der Exante-Gruppe, zu der mehrere von Georgios Prodromou geleitete Unternehmen gehören[33]

Georgios Prodromou verwaltet über hundert Unternehmen, aber keines davon gehört Oligarchen: Seine Kunden sind Leute aus dem Apparat, wie im Fall der Volentra Ltd[34] , die ihren Sitz in der Anwaltskanzlei Prodromou[35] hat und von Janis Kivkulis[36] geleitet wird. Kivkulis, ein Kryptowährungsexperte in Russland[37] , ist seit Februar 2018 Verkaufsdirektor[38] und führender Stratege[39] bei der Investmentgesellschaft Exante[40] , die ursprünglich von XNT Ltd (Malta)[41] kontrolliert wurde. Dies ist der erste Versuch Russlands, die wilde Welt der Kryptowährungen zu koordinieren, den Wert jeder einzelnen zu definieren und diejenigen auszuschließen, die für Moskau unsichtbar sind – mit einem ersten Erfolg im Jahr 2017, als er zu einem Garantieinstrument für die kasachische Währung[42] wurde.

Aber das sind nur die sichtbaren Erfolge. Der wichtigste und geheimste ist die Vereinbarung mit Gregory Klumov von Stasis (STSS), dem amerikanischen Banker, der ein ähnliches Projekt jenseits des Atlantiks koordiniert, und zwar in Euro[43] : Gemeinsam diktieren Stasis und XNT die Grenzen, Werte und Regeln für den Austausch von Kryptowährungen weltweit, ohne jegliche Kontrolle durch eine internationale oder nationale Behörde[44] . Es braucht nur dieses System, das keine Sanktionen treffen wird, um versteckte Vermögenswerte zu verwalten, die mit Bitcoins gesammelt werden, in Höhe von 100 Millionen pro Jahr – sie tun es von Malta aus, niemand kümmert sich darum, dass es ein russisches Unternehmen ist[45] . Seit 2017 arbeiten sie mit einem hochmodernen digitalen System, das ausschließlich einem deutschen Unternehmen, der Comino Group, gehört, deren Eigentum sich hinter der Fassade einer in Malta ansässigen Offshore-Gesellschaft verbirgt[46] .

Die Intransparenz des gesamten Konglomerats ist so groß, dass es im Jahr 2022 sogar eine Geldstrafe von den maltesischen Finanzbehörden wegen Verstoßes gegen die Geldwäschegesetze[47] erhalten hat. Im Laufe der Jahre wurde gegen die Exante-Gruppe nicht nur in Malta, sondern auch in Russland und den Vereinigten Staaten ermittelt. Volentra Ltd. diente dazu, das Finanzvermögen der Gruppe in der kritischsten Zeit, im Jahr 2021, zu schützen, als es schien, dass der Druck des FBI zur Schließung von Exante[48] führen würde.

Das Geld kam in Singapur an, wo Anatoly Kuznayev, einer der Eigentümer der Exante-Gruppe, arbeitet, und wurde auf die Konten von drei Gesellschaften auf den Britischen Jungferninseln[49] eingezahlt. Diese wiederum gründeten zwei neue Londoner Unternehmen, Lancelor Ltd[50] und Viridian Holdings Ltd[51] , die völlig aus dem Blickfeld der Ermittler geraten sind[52] . In Singapur gibt es einen weiteren russischen Konsul, der mit Prodromou Associates in Verbindung steht, Vadim Savin, der keine kommerziellen Aufgaben hat, sondern für die Organisation der russischen Präsenz in der Löwenstadt verantwortlich ist und die Interessen nicht von Privatkunden, sondern von Unternehmen vertritt, die von der russischen Regierung verteidigt werden. Die Bezahlung der in diesem Netzwerk tätigen Personen erfolgt in Landeswährung, die von der russischen Münzanstalt Goznak[53] gedruckt und zunächst von Moskau nach Limassol[54] und von dort aus in die ganze Welt transportiert wird. Auf diese Weise verfügen russische Beamte im Ausland, wie Alex Trenin in Luanda[55] , über einen ständigen Vorrat an Bargeld für ihre politischen Operationen. Nur in einem einzigen der bekannten Fälle (Guatemala, Angola, Jemen und viele andere) werden die von Goznak gedruckten Banknoten, die von der indonesischen Nationalbank[56] sofort anerkannt werden, ohne gegen internationale Sanktionen zu verstoßen, direkt von Moskau in das Zielland transportiert: im Falle Indonesiens[57] .

Sergej Lawrow macht auf seiner Afrikareise Halt in Eritrea[58]

Auf der Insel Bali war seit 2009 eine ikonische Figur tätig, nämlich Nuku Kamka, der 2019 im hohen Alter und noch im Amt verstarb[59] . In seinem Büro in Denpansar koordinierte er wichtige russische Investitionen in den Tourismus und kümmerte sich anschließend um alle bürokratischen Angelegenheiten für die Russen, die sich in Indonesien niederließen[60] , wobei er direkt und persönlich dem Außenminister Sergej Lawrow unterstand – etwas, worauf Nuku Kamka sehr stolz war[61] . Als Berater für russische Angelegenheiten in Bali kümmerte er sich unter anderem um russische Visa, die Legalisierung von Dokumenten und die Ausstellung indonesischer Pässe[62] . Ebenso wie sein Nachfolger, der Libanese (eingebürgerter Indonesier) Mohammed Fouaizi, der, wie das gesamte heutige Netzwerk dieser Bürokraten zur Umgehung der Sanktionen gegen Russland, keinerlei Präsenz im Internet hat.

Auf seiner Afrikareise im Januar 2023 traf der russische Außenminister Sergej Lawrow mehrere Mitglieder dieses parallelen und geheimen Netzwerks und konnte auch Beitrittskandidaten aus anderen Ländern wie Eritrea, Sudan und Südafrika treffen. Ihre Namen zu kennen, ist ebenso komplex wie notwendig, wenn man verstehen will, wie sich Russland darauf vorbereitet hat, ein nahezu weltweites Embargo ohne zeitliche Begrenzung zu überleben: Umwandlung russischer Guthaben in europäische oder afrikanische Guthaben, Druck von Banknoten verschiedener Länder und deren Auslieferung in einer manchmal größeren Menge als vorgeschrieben[63] .

Spuren von Großkunden

Die Raffinerie der Tjumen-Ölgruppe[64]

Die Tyumen Oil Company (TNK)[65] ist eine der größten Ölgesellschaften Russlands, die 2003 von BP gemeinsam mit einem Konsortium russischer Geschäftsleute namens AAR (Alfa Group, Access Industries und Renova) gekauft wurde; das Unternehmen wurde 2013 an die Rosneft Oil Company[66] verkauft, Russlands größte Ölgesellschaft, die sich in staatlichem Besitz befindet[67] . Kurz vor dem Verkauf, im Jahr 2012, wurde in Zypern die Tyumen Oil Group Ltd mit Sitz in Paphos gegründet, mit Prodromou[68] und dem litauischen Anwalt Edgars Mačucks[69] als Direktoren. Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine 2014 wird dieses Unternehmen genutzt, um mögliche Sanktionen zu umgehen. Ab Februar 2022, mit dem Beginn der russischen Invasion auf ukrainisches Gebiet, versetzt die Tyumen Oil Group Ltd Cyprus Rosneft in die Lage, unter Umgehung des vom Westen gegen russische Unternehmen verhängten Sanktionssystems weiterzuarbeiten.

Dies ist nur der auffälligste der Namen bei unserer ersten oberflächlichen Untersuchung. Hier einige weitere Beispiele: a) Am 6. März 2020 registrierte Prodromou die “Russian Community in Cyprus Ltd. Mitgeschäftsführer der Gesellschaft sind Alexander Bushmakin und Igor Kravchuk, Olga Gritsenko erscheint als Sekretärin[70] . Am 28. Juni 2004 trat Gritsenko zusammen mit dem derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Dmitry Ivanovich Khomyakov in den Vorstand der Yustibank ein[71][72] ; b) 2010 gründete Prodromou zusammen mit Anatolii Mazurenko die Petroleumgas Logistics Ltd in Paphos[73] . Nach der Schließung des Unternehmens im Jahr 2016 wurde Mazurenko zyprischer Staatsbürger und leitet heute das tschechische Unternehmen Identity Consulting Sro (Prag)[74] und Tagekom Doo (Belgrad)[75] .

Viele andere Unternehmen bedürfen weiterer Untersuchungen, wie die panamaische Geva Limited[76] , Treanor SA[77] , Privilege Corp.[78] und M.R.K. Alliance SA[79] . Andere in den Vereinigten Staaten (Seabillow Holdings Ltd und Somers Business Ltd in Nevada)[80] wurden aus dem Register gestrichen, weil sie seit mehr als fünf Jahren steuerlich säumig sind[81] . Im Vergleich zu anderen großen Treuhändern, nicht nur in Zypern, ist das nicht viel – aber eine notwendige Maßnahme. Prodromou kann und darf nicht in öffentliche Listen wie die Panama Papers gelangen – er muss unbekannt bleiben. Nur so kann er weiterhin als Koordinator des Netzwerks russischer Konsuln in Entwicklungsländern fungieren, die in bar mit Geld bezahlt werden, das von der Münzanstalt Goznak gedruckt wurde – Menschen, die niemand kennt, die niemand zu suchen gedenkt und die daher ungestört arbeiten können, egal wie lange die Sanktionen andauern mögen.

RUS030

[1] https://cyprus-mail.com/2022/04/12/another-blow-for-the-services-sector/

[2] https://www.reuters.com/article/uk-cyprus-russia-idUKBRE91M0AB20130223

[3] file:///C:/Users/Asus/Downloads/Trusts-Trustees-2015-Neocleous-610-3.pdf

[4] https://www.bbc.com/news/business-21831943 ; https://apnews.com/article/russia-government-european-union-europe-cyprus-business-9b16d8ef062281a65698979aec6f8de5

[5] https://gsl.org/en/offers/cyprus-international-trust-cit/

[6] file:///C:/Users/Asus/Downloads/Trusts-Trustees-2015-Neocleous-610-3.pdf

[7] https://www.reuters.com/article/us-russian-putin-yeltsin/russias-past-and-present-collide-at-ceremony-to-honor-former-leader-idUSKBN0TE2MY20151125

[8] https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2022/03/05/a-guide-to-all-the-outrageous-mansions-and-estates-owned-by-sanctioned-russian-billionaires/?sh=1646c14b2e0f ;

[9] https://www.theguardian.com/world/2023/jan/06/roman-abramovich-trusts-transfer-leak-russia-sanctions

[10] https://www.politico.eu/article/cyprus-is-losing-its-russia-and-confronting-existential-questions-about-its-economy/

[11] https://www.harneys.com/our-blogs/regulatory/guidance-issued-by-cyprus-authorities-on-prohibition-of-certain-trust-services-under-fifth-wave-of-eu-sanctions-on-russia/ ; https://www.ifcreview.com/news/2022/april/cyprus-finmin-informs-banks-new-eu-sanctions-also-freeze-trusts-owned-by-russians/ ; https://www.taxjournal.com/articles/eu-sanctions-on-trusts-corporate-services-for-russians- ; https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/people/gregory-walsh/clientalerteusanctionsontrustsconnectedtorussianpe.pdf

[12] https://tradingeconomics.com/cyprus/imports/russia

[13] https://oec.world/en/profile/bilateral-country/cyp/partner/rus

[14] https://tradingeconomics.com/russia/exports-to-cyprus

[15] https://www.politico.eu/article/cyprus-is-losing-its-russia-and-confronting-existential-questions-about-its-economy/

[16] https://www.occrp.org/en/investigations/the-kremlin-connections-behind-cypruss-rcb-bank

[17] https://knews.kathimerini.com.cy/en/news/cypriot-drives-car-into-russian-consulate-gate

[18] https://russkiymir.ru/en/publications/139489/

[19] https://russkiymir.ru/en/publications/139489/

[20] EUROPE HAS ONLY ENEMIES | IBI World UK ; HAFTAR, THE SPY WHO CAME IN FROM THE COLD | IBI World UK